湘潭电机股份有限公司

据有关资料显示，公司辖有电机事业部、结构件事业部、特种电气事业部、电气事业部、物资供应分公司、湘电集团风能有限公司、湘电集团长沙水泵厂有限公司、湘电集团进出口有限公司、湘电集团广东销售有限责任公司、湘电集团上海销售有限责任公司等实体。

电机事业部：是湘电股份按内部主要成品生产职能划分组建的一个自主经营实体。事业部以大中型交直流电机研制、生产为主营范围，内部产、供、销、技配套、人、财、物齐全。

特种电气事业部：是湘电股份旗下具有自主经营权，产、供、销一体化，责、权、利相统一的利润中心，以重大国防军工电机电控成套装备研制、生产和相关领域配套民品为主要经营范围。

电气事业部：是湘电股份主要成品生产单位之一，具有自主经营权，事业部内部产、供、销、技齐全，人、财、物相对独立，主要研制、生产电气控制系统装备，在地铁电气化控制系统、车辆电气化控制系统等方面具备较强实力。

结构件事业部：是湘电股份下属（金属结构件）事业部，具备大型钢构件的独立设计和制造能力。为市场相关行业提供配套焊装构件，生产各类电器柜、电机机座、机车车架及百吨自卸车车架、车箱等薄板、厚板结构件等。据有关资料显示，有员工800余名，占地51600平方米，其中厂房面积33943.24平方米。

物资供应分公司：拥有物流机械设备80余台，库房面积1500m2，集采购、储存、加工配送于一体，全力服务湘电股份的生产需求，提供全方位的物资服务。

进出口有限责任公司：是一家具有综合进出口权的股份制企业，创建于1988年，归口经营湘电集团进出口外贸业务。1999年获得流通领域综合进出口权，年创汇额超过1000万美元，产品出口到30多个国家和地区。

湘电风能有限公司：湘电股份与日本原弘产株式会社共同投资成立的大型风力发电机制造企业，国家发改委批准的兆瓦级风力发电机组定点企业，注册资本1.1亿元人民币，总投资3.3亿元。

（长沙）水泵厂有限公司：由湘电集团2004年并购的原长沙水泵厂，创建于1951年，属国家二级企业。1993年跨入“中国500家最大机械工业企业”行列，是中国水泵行业五大重点骨干企业之一。据有关资料显示，公司占地面积为35.51万平方米，建筑面积为18.48万平方米，拥有各种生产设备911台（套），资产总值为4.6亿元。有各类专业技术人员350人（其中国家级专家6人，高级职称23人，中级职称117人）。

（广东）销售有限公司

（上海）销售有限公司

自2002年7月上市以来，该公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规要求，及时修订完善公司各项规章制度，逐步完善公司法人治理结构。

1、公司运营：公司独立经营，规范运作，制定了《关联交易决策制度》，没有出现大股东侵占上市公司资产、资金的情况，公司经营业绩稳步增长，保持了良好的增长势头。

2、股东与股东大会：公司能够平等对待所有股东，确保全体股东利益和合法权益；制定了《股东大会议事规则》，确保了公司重大事项决策合理、合规、合法；历次股东大会召开都由律师见证，开通了网络投票表决办法，确保股东特别是中小股东充分行使表决权。

3、董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事，组建董事会；公司11名董事中有4名独立董事，符合监管部门的要求；董事能按照法律和《公司章程》的要求，勤勉尽责履行义务；制定了《董事会议事规则》，董事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求；董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

4、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选举监事，组建监事会；公司5名监事中有2名职工监事，符合《公司法》的要求；监事能按照法律和《公司章程》的要求，勤勉尽责履行义务，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督；制定了《监事会议事规则》，监事会的召集、召开符合法律法规和《公司章程》要求。

5、信息披露：公司上市以来，信息披露能做到及时、准确和完整；2007年3月22日，根据上海证券交易所的要求，重新修订了《信息披露管理制度》。

6、投资者关系管理：制定了《投资者关系管理制度》，设立了投资者专线电话和传真，设立了专门邮箱，公司网站开通了投资者关系专栏，搭建了较好的投资者沟通交流平台；建立了投资者来访记录，能认真接待来访投资者，耐心回答来电投资者；不定期开展投资者走访，加强与投资者的沟通与交流。2100433B

湘潭电机股份有限公司公司董事会

据有关资料显示，公司董事长成员如下：湘潭电机集团有限公司

董事长：周建雄

副董事长：王林

董事：张建伟、罗百敏、陈能

独立董事：马伟明、王善平、盛杰民、刘煜辉

董事会秘书：赵亦军

湘潭电机股份有限公司公司监事会

据有关资料显示，公司监事会成员如下：

监事会主席：肖仁章

监事：刘宁先、柳春玲

职工监事：钟学超、刘少诚

湘潭电机股份有限公司公司经理层

据有关资料显示，公司经理层成员如下：

总经理：陈能

高级总裁：马小平

副总经理：汤鸿辉、颜勇飞、姚利民、罗建荣

财务总监：刘海强

湘潭市城乡建设培训中心是湘潭市住建局直属单位，负责全市城乡建设职业教育的统筹规划、综合协调、宏观管理和服务等工作。

电机修复服务是河北新四达电机股份有限公司始于2000年开展的一项服务业务，现有石家庄和唐山两个电机高级修复中心，基于在电机行业长期工作的经验，该公司的修理服务面向大型厂矿企业，提供高低压电机故障基础服务，同时修理目标定位为专、难、特，专业修理大型高压电机，积极攻克目前工业用户针对电机节能改造的提出技术要求难点。依托企业研发制造优势，河北新四达电机股份有限公司的石家庄与唐山两个修理基地在技术、设备、人员等方面资源共享，快速联动反应，业务范围涵盖整个华北地区。