伟星新材[002372]

要点一：所属板块　QFII重仓板块，水泥建材板块，股权激励板块，预盈预增板块，证金持股板块，海绵城市板块，浙江板块，社保重仓板块，长江三角板块。

要点二：经营范围　塑料管道制造、加工，塑料管道、新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、阀门批发、零售，普通货运。

要点三：国内塑料管道行业实力企业　公司主营业务为PPR系列管材管件，PE系列管材管件，HDPE双壁波纹管和PB管材管件等新型塑料管道的研发，生产和销售。经营范围为：塑料管道制造，加工，塑料管道，新型建筑材料及原辅辅料，卫生洁具，水表，阀门批发，零售。是国内主要生产厂商之一，市场占有率排名前列。

要点四：营销网络建设　2011年1月公司拟用约1.14亿元超募资金建设公司营销网络项目。2011年1月-2013年12月，公司拟对原有营销网络进行升级建设，对已设立的台州，杭州，金华，上海，江苏，合肥，重庆，西安，天津等区域的分公司进行升级建设。同时，公司将重点加大在华北，东北，中西部，华南等薄弱区域的市场布局和开拓力度，计划于2011年1月-2013年12月在全国范围内培育设立15家新的销售分公司或办事处，以进一步完善营销网络体系，开拓更多的潜力市场，提高产品的市场占有率。

要点五：重庆工业园一期建设项目　2012年12月，公司决定使用17,821.14万元人民币超募资金投资重庆工业园一期建设项目。项目主要产品为节能节水型PPR、PE系列管材管件，上述产品主要用于建筑内给排水、市政给水等领域。项目建成后，可形成年产1.5万吨的生产规模。项目建设期约为2年，项目达产后，预计年新增营业收入28,634万元人民币，年新增利润总额2,887万元人民币，投资利润率约为22.8%。投资该项目有利于开拓中西部地区的市场，进一步做强、做大主业，增加公司营业收入，从而提升公司的综合竞争力。

要点六：技术研发优势　公司拥有省级高新技术研发中心，率先开发的F-PPR复合管填补国内空白，被认定为上海市高新技术成果转化项目，自主开发的大口径HDPE双壁波纹管被国家经贸委列为“双高一优”项目。

要点七：品牌品质优势　“伟星”品牌已成为国内塑料管道行业著名品牌。PPR系列管道产品凭借优异的性能成为国内建筑内给水管道的主要供应商，PE给水管已成为华东地区市政给水及农村饮用水管网建设的首选品牌之一。

要点八：未来经营目标　以新型建材为主业，力争十年时间发展成为集研发，制造，销售，服务为一体的具有国际竞争力的现代企业。募资到为位后，预计2年内公司塑料管道年产量达8.5万吨以上，年销售额达到18亿元以上。

要点九：股权激励（2012年10月调整）　公司拟向公司总经理金红阳等13名激励对象授予1,000万份股票期权，占激励计划公告日公司股本总额25,340万股的3.95%，行权为16.59元/股。此次股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起4年，授予的股票期权自授权日起满12个月后可分三次行权，行权比例依次为30%、30%和40%。股权激励行权条件为：以2010年净利润为基数，2011至2013年净利增幅分别不低于15%、30%和45%，净资产收益率分别不低于10%、11%和12%。

要点十：股东回报规划　2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。在满足现金分红条件时，公司每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的15%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足现金分红的前提下，可以提出股票股利分配预案。

要点十一：自愿锁定承诺　伟星集团，慧星发展，章卡鹏，张三云，谢瑾琨和徐有智承诺，自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。

伟星集团的新型建材业务主要通过浙江伟星新型建材股份有限公司经营与开展。

浙江伟星新型建材股份有限公司创建于1999年10月，遵循“以PP－R为先锋带动整个管业发展，然后以管业为龙头带动整个建材产业发展”的大发展思路，高起点、高投入引进kraussMaffei管材全电脑自动化挤出生产线，依托强大的研发实力，成功研制开发出新一代环保型的PP－R冷热水管。以优良的品质、优异的性能价格比成为国内建筑给水管道市场的首选产品，并在许多重点工程得以广泛应用，成为深圳万科、上海复星、浙江绿城等知名房地产公司的重要供应商。继成功开发PP—R后，伟星新型建材又成功开发了PP-R高性能复合管、PP-R铝复合管、采暖PB、PERT管道系统、PE市政给水及燃气输配用管道系统、排水、排污用U-PVC、PE双壁波纹管道系统，实现了管业系统的系列化和最优化配置。凭借完善的项目开发能力，先进的管道工程技术水平以及在产品设计、工艺配方和模具开发方面的创新能力，被业界评为塑料管道的技术先驱。当前，伟星新型建材紧绕既定的产业发展思路，在临海正规划千亩园区恢宏建设，严抓管理，强化研发，拓展市场网络，谋求跨越发展，使之成为建材行业一枝奇葩。

伟星集团的工艺饰品业务主要通过临海伟星工艺品有限公司开展与经营。

——主要业务为开发、生产、销售各类流行发饰品、仿首饰以及日用装饰礼品系列。

——经过多年的精心培育，建立了较为完善的研发体系和高效的营销网络。

——并以其精美的设计、独特的造型走俏大江南北，远销东南亚、美国、法国等三十多个国家和地区，尤其是树脂类饰品已成为同行的龙头产品。

伟星工艺饰品紧绕可持续发展战略，进一步深化整合，规范管理，严抓队伍，强化研发，拓宽市场网络，大力拓展工艺饰品新领域，加速产业化进程，提升产业核心竞争力，实现工艺饰品的大发展。

伟星集团的服装辅料业务是以浙江伟星实业发展股份有限公司经营和开拓。

浙江伟星实业发展股份有限公司是一家以中高档纽扣、拉链、金属制品、衣架和塑料制品为核心主营业务的拟上市公司，是服装辅料行业最具核心竞争力的企业：

——具有近30年专业生产史，拥有实力雄厚的省级研发中心，设备优良，工艺精湛。

——拥有快捷灵效、覆盖面广的营销网络，产品畅销五大洲及许多国家和地区。

——是许多政府部门制服用服装辅料定点生产企业；众多知名服装厂家和外贸进出口公司的服装辅料供应商。

面对机遇和挑战，伟星服装辅料紧绕可持续发展战略，以市场为导向，不断创新，规范管理，努力开拓服装辅料大领域，做大做强核心主营业务，使伟星服装辅料成为国际化的知名品牌。

伟星集团的房地产业务以浙江伟星房地产开发有限公司为核心开展与经营。

伟星房地产经过近10年的精心运作，现已形成了以房地产开发为核心业务、物业管理、中介、代理、广告策划为辅助业务的经营格局。在实际运作中，贯彻和深化“稳中求进、快中求好、风险控制第一”的经营理念，依托准确的产品定位、具备多项目的管理能力、良好的售后服务，一系列精品楼盘拔土矗立：

——杭州伟星房产代理（伟星大厦、昌地·火炬大厦、伟星·世纪大厦、下沙·文汇苑、伟星·栖凤华都）

——安徽芜湖（中西友好花园、香樟城市花园、香格里拉花园、左岸生活、平湖秋月、圣地雅歌、伟星城、凤凰城、时代金融中心、金域蓝湾、金域华府）

——安徽马鞍山（伟星·蓝山）

——广西贵港（伟星·湖畔人家）

——浙江临海（伟星·靖江花城﹑阳光花城﹑紫藤别院、世纪花城、临湖公馆、和院）

——江西奉新（伟星·滨江花城）

——江西抚州（伟星·栖凤华都）

——江西新余（伟星·渝水印象）

——云南昆明（伟星雅苑）

——湖北公安（伟星丽园、孱陵风景）

——湖南常德（文津华庭）

——湖南临澧（伟星·星情湾、伟星·城市之光）

伟星新材创建于1999年，是国内最早、规模最大的塑料管道生产企业之一，是国内PP-R管道行业的技术先驱与龙头企业、中国塑料加工工业协会副理事长单位、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位，主编、参编多项国家标准及行业标准。2010年3月公司在深交所中小板上市。伟星新材济南分公司为伟星新材在济南的全资子公司。

伟星新材在浙江临海、上海、天津和重庆建有现代化生产基地，专业研发、生产、销售PP-R管材管件、PE管材管件、HDPE双壁波纹管及PB采暖管材管件等系列产品。公司给水管道系统、地暖系统、同层排水系统、城市排水排污系统、地源热泵系统被广泛应用于居民住宅、商业建筑、市政工程、工矿企业，是鸟巢、水立方、世博中国馆等国家重点项目的供应商。

伟星新材济南分公司为伟星新材在济南的全资子公司，伟星管道成功应用于济南海尔绿城全运村、鲁能领秀城、阳光100国际新城、中润世纪城、名世豪庭、保利海德公馆等项目。

伟星前后成为万泰装饰、九创装饰、业之峰装饰、龙发装饰、博洛尼装饰、以志盛视等120余家装饰公司的指定合作品牌。 2100433B

建立了伟星股份花园工业园、伟星股份江南工业园、伟星股份大洋工业园、临海新材临海工业园、伟星新材大洋工业园、伟星深圳工业园、伟星上海工业园、伟星新材天津工业园等八大工业园区；

开辟了覆盖国内各大中城市和辐射欧、美、亚、非、洋洲五大洲的营销网络；

面对经济全球化、一体化、信息化的挑战，伟星集团紧绕可持续发展战略，用理性审视未来，用未来思考当下的战略思维，有效整合产业资源，全面集中和建立四大主业的核心专长，把伟星打造成为具有一定核心竞争优势、深厚文化内涵的国际化企业集团。