沃尔核材

要点一:所属板块 深圳特区板块，材料行业板块，股权激励板块，深成500板块，超导概念板块，广东板块，新材料板块，核能核电板块，风能板块，融资融券板块。

要点二:经营范围 一般经营范围:化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻(PTC产品)，橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);投资风力发电项目;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营);高端控制、自动化设备的研发、集成;本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询。许可经营项目:热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销。公司是核辐射改性新材料的高新技术企业，是深圳市政府重点支持的"守合同重信用"单位，位居同行业国内第一，世界第二的领先地位，产品远销美国、英国、德国等50多个国家和地区。公司专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售。

要点三:主营辐射化工行业 公司已发展成为辐照应用技术开发和新型绝缘材料制造国内领先企业，是国务院鼓励发展行业。公司是国内具有较强实力功能高分子辐射材料基地，引进了5台具有国际领先水平辐射改性电子直线加速器，具备年产热缩套管6亿米，热缩电缆附件43万套和特材3000万米生产能力。公司在辐射改性新材料行业影响力持续增强的同时，将稳步推进新材料产业基地建设并积极推进具备长期持续稳定收益的风力发电项目进展。

要点四:产品进入商用飞机供应商体系 2014年9月5日公告称，公司收到中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院下发的《说明》。中国商飞上海飞机设计研究院经过复评认为，公司"CEHS1000系列热收缩绝缘套管"相关质量体系及工艺过程，满足中国商飞对标准件供应商的质量体系的工艺过程的控制要求。这标志着公司"CEHS1000系列热收缩绝缘套管产品"进入了中国商飞供应商体系，将对公司产品在民用航空领域的发展起到积极推动作用。

要点五:进军风电 公司09年6月出资4990万元(占99.8%)合资设立长春沃尔核材风力发电有限公司，主要从事风电项目投资，建设和经营业务。同时，拟以不低于11.88元/股非公开发行不超过5400万股A股，募集资金将通过向沃尔风电增资的方式投资建设吉林省大青山49.5MW风电，红盛49.5MW风电项目和前进49.5MW风电项目。此次拟新建的大青山，红盛和前进3个风电项目拟安装99台1500KW的风力发电机组，项目建设期均为1年。项目装机容量3×49.5MW，项目总投资14.23亿元，项目所得税后回收期8.9年。(2010年6月终止09年非公开发行股票方案)

要点六:产品进入中核集团供应商体系 2015年4月3日公告称，公司于近日收到中国核工业集团公司委托兴原认证中心有限公司下发的《中核集团合格供应商证书》。兴原认证受中核集团委托，依据中核集团合格供应商评价的有关规定，经评审，公司具有向中核集团总部及下属单位提供产品(或服务)的资格。该证书适用产品(或服务)范围:冷缩电缆附件、热缩电缆附件、绝缘套管、冷缩套管、热缩套管、塑料绝缘控制电缆、额定电压 1kV 和 3kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆、额定电压 1kV 和 3kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆、陶瓷化硅橡胶材料的设计、生产和服务。公告显示，该证书有效期最长为三年，可至2018年3月18日。公司表示，该证书的取得，标志着公司上述产品(或服务)已进入中核集团供应商体系，后续订单规模取决于市场需求等综合因素，具有不确定性。

要点七:重大资产购买 2012年9月，公司拟通过全资子公司香港沃尔贸易有限公司以4,328万美元(约折合27,266万元人民币)现金收购乐庭电线有限公司持有的乐庭电线工业(惠州)有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司、乐庭电线(重庆)有限公司、大连乐庭电线工业有限公司及乐庭国际有限公司的100%股权。目标公司主营业务为消费电子线缆的开发、生产和销售，主要产品包括AWG32以上单线非屏蔽线、电源线、电脑线、音频线、USB线、游戏线、交叉连接线、不含卤素交叉连接线、单线屏蔽线等，广泛应用于家电、家庭娱乐、游戏及手持式设备等消费电子行业领域。截至2012年6月30日，目标公司资产总额为98,475.52万元人民币，净资产为29,329.27万元人民币，2012年1-6月营业收入为43,762.56万元人民币，利润总额为-1,292.37万元人民币，净利润为-1,477.02万元人民币。此次投资有利于公司加快电线业务的发展，增强公司技术实力。通过此次投资，公司将获取线缆客户资源和知名品牌。

要点八:发改委民用核技术项目 公司以募集资金18850万元投资环保阻燃热缩，冷缩材料及系列制品产业化，达产后，将新增8.4亿米环保阻燃电子热缩套管，1.4亿米特材，1.5亿米辐射交联电线，42万套热缩电力电缆附件和10万套冷缩电力电缆附件产能，预计税后利润5428万元。该项目是国家发改委民用非动力核技术应用项目中在辐射交联环保阻燃热缩材料领域内项目，并获得国家1000万元支持。该项目已完成全部投资并投产，新增产能满负荷运行(2010年报未披露效益)。

要点九:重要项目 09年12月公司建设环保阻燃新型高分子功能材料项目，项目资金预算在2.55亿元以内，其中企业自筹资金约1.05亿元，其它融资约1.5亿元，用于购置土地，厂房及配套设施建设及添置研发，生产，检测用固定资产设备。其中:固定资产设备投入2200万元，购置土地1800万元，厂房建设9000万元。该项目预计2013年试运行，2014年达到设计产能，由深圳市沃尔核材股份有限公司负责实施。项目建设期2年，项目投资回收期5.47年。

要点十:技术优势 公司被认定为"国家级高新技术企业"后，公司继续加强科技创新管理，增强公司自主创新实力，在电子新型产品，电力专有设备等专业技术领域取得了领先的地位。

要点十一:循环经济概念 公司与北京航空航天大学合作开发废料处理循环经济项目，该项目工艺流程已申请国内和国际专利保护，实验室研究已经获得成功，实现产业化之后，能够带来循环经济优势。另外，公司建造了生产用水循环使用系统，达到节能与环保双重目标。

要点十二:签署项目合作协议 2013年6月，公司拟在凉城县南部区域内进行风电项目开发，按照《内蒙古乌兰察布市凉城县风电场规划报告》包括厂汉营风电场东区、南区、西区、北区四个风电场、长喜梁风电场、天成风电厂，预计开发容量50万-100万千瓦。

要点十三:配股 2011年6月公司2010年配股发行成功:10配2股，(7.18元/股，共计4631.13万股)，募资净额3.17亿元投向"环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目"建设。项目总投资35132万元，建设地址为江苏省金坛市经济开发区，建设主体为拟设立的全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司(暂定)。本项目预计竣工时间为2012年。项目实施后，按设计的产能产量，以同类产品的现行价格估算，可实现年营业收入6.93亿元，税后利润6165万元。

要点十四:核电规划 我国《核电中长期发展规划(2005-2020年)》目标是到2020年核电运行装机容量争取达到4000万千瓦，在建1800万千瓦。同时，能源局2009年2月建议大幅加快核电站建设速度，计划调整核电中长期发展规划，力争2020年核电占电力总装机比例达到5%以上，即6000万千瓦。未来三年内中国将开建8个核电站，16台核电机组，装机容量在1000万千瓦以上。(从1985年起步到2008年的23年期间共建设了11台核电机组，总装机容量仅为910万千瓦)在设备采购方式上，对于国内已经基本掌握制造技术的设备，原则上均在国内厂家中招标采购。

要点十五:限制性股票与股权激励 2011年7月公司拟向206人授予限制性股票与激励股权，涉及标的股票1000万股。限制性股票授予300万股(7.57元/股，分四期申请解锁/行权)，股权激励授予700万份(首次授予650万份，预留50万份，行权价格15.8元，分四期解锁)。解锁/行权考核年度2011年-2014年绩效考核目标分别为:2011-14年公司营业收入增长率较2010年分别不低于20%，60%，90%，130%，2011-14年公司净利润增长率较2010年分别不低于5%，10%，40%，70%，2011-14年公司加权平均净资产收益率分别不低于10%。

要点十六:股东回报规划 2012年7月，公司制定股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内，公司利润分配方式可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。公司积极采取现金分红方式，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

要点十七:股东增持 2014年7月，6月14日至7月1日期间，公司及其一致行动人易华蓉、邱丽敏以竞价交易方式从二级市场共计购买长园集团股票1481.77万股，占其总股本的1.7160%。此次权益变动后，公司及其一致行动人合计持有长园集团股票10116.87万股，占其总股本的11.7160%。此前于6月11日至6月13日期间，沃尔核材及其一致行动人周和平、易华蓉、邱丽敏以竞价交易方式从二级市场共计购买长园集团股票2835.95万股，占其总股本的3.284213%，该次权益变动后，公司及其一致行动人合计持有长园集团10%股份。

要点十八:投建两风电场项目 2014年7月，公司拟由全资子公司长春沃尔核材风力发电有限公司的全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司，投资山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目，投资总金额不超过85833万元。 其中，山东莱西东大寨风电场项目拟投资总金额不超过37745万元，项目预计年上网电量约10758万千瓦时;山东莱西河头店风电场项目拟投资总金额为不超过48088万元，项目预计年上网电量约10737万千瓦时。公司同时公告称，公司拟使用不超过17166.6万元的资金，向青岛沃尔新源风力发电有限公司进行增资，其中4000万元用于增加青岛风电的注册资本，剩余部分用于增加青岛风电的资本公积。此次增资资金用于青岛风电投资山东莱西东大寨风电场项目及山东莱西河头店风电场项目。沃尔核材称，风电场项目属于公司清洁能源风力发电业务，是公司在新能源领域的重要布局，与公司在新材料行业的发展形成补充与促进，对公司未来长期经营业绩起到稳定与提升作用。

要点十九:定向增发-募资8.2亿元投资主业 2015年9月22日晚间发布定增预案，公司拟以不低于14.77元/股非公开发行不超过5551.79万股，募集资金总额不超过8.2亿元用于山东莱西河头店风电场(48.6MW)项目及东大寨风电场(48.6MW)项目建设。按发行上限计算，发行完成后公司实际控制人周和平持股比例为29.17%，仍为公司实际控制人。沃尔核材9月22日晚间发布定增预案，公司拟以不低于14.77元/股非公开发行不超过5551.79万股，募集资金总额不超过8.2亿元用于山东莱西河头店风电场(48.6MW)项目及东大寨风电场(48.6MW)项目建设。按发行上限计算，发行完成后公司实际控制人周和平持股比例为29.17%，仍为公司实际控制人。