深圳赤湾石油基地股份有限公司企业精神

敬业：热爱本职、恪尽职守

务实：踏实做事、力戒浮夸

创新：与时俱进、敢为人先

卓越：锐意进取、人杰绩优

一九八四年一月四日

深圳市人民政府[1984]1号文批准合资经营赤湾石油基地股份有限公司投资合同。同年二月十日，赤湾石油基地股份有限公司获深圳市工商行政管理局批准注册成立。

一九八四年九月一日

第一家石油公司客户——菲利普斯石油公司入驻基地。九月十四日，第一艘工作船“华洋号”靠泊基地码头。

一九九0年九月

由基地提供服务的第一口油井——ACT石油作业者集团惠州211油田投产。到一九九四年底，由基地提供服务的海上石油公司所生产的石油已占中国海洋石油总产量的60%以上。

一九九二年七月

投资成立赤湾海洋石油设备修造有限公司（CPEC），利用参资的办法扩大服务范围，开始进入海洋石油设备修造领域。

一九九四年底

公司计划建造十六层石油大厦。从规划设计到大厦落成，历时仅仅一年零两个月。石油大厦于一九九五年三月一日迎来了第一家客户——阿莫科东方石油公司。

一九九五年六月二十三日

公司成功上市，募得资金2,050万美元。

一九九五年

公司用上市募得的资金收购南山集团所持有的赤湾胜宝旺工程有限公司股权。

二00三年十一月四日

经深圳市对外贸易经济合作局批准收购深圳赤湾仓储有限公司股权，使之成为旗下一控股公司。并于同年十二月五日，更名为深圳赤湾物流配送有限公司。

二00四年三月

上海宝湾国际物流有限公司获上海市工商行政管理局批准注册成立。营业期限自二00四年三月至二0三四年三月。

二00四年十月

深基地在广州经济开发区附近签订了占地240亩的土地转让合同，积极拓展物流业务。二00五年一月五日，广州宝湾物流有限公司获广州市工商行政管理局批准注册成立。

二00六年三月四日

天津宝湾国际物流有限公司获天津市工商行政管理局批准注册成立。营业期限自二00六年三月至二0五六年三月。

二〇〇六年七月

深基地董事会批准关于在廊坊经济技术开发区投资3.19亿元人民币兴建廊坊宝湾国际物流中心的决议。

二〇〇六年七月

深基地股东大会批准关于在昆山花桥国际商务城投资2.92亿元人民币兴建昆山宝湾国际物流中心的决议。

二〇〇七年四月

深基地股东大会批准关于在武汉市东西湖区投资3.15亿元人民币兴建宝湾（武汉）物流中心的决议。

二〇〇七年四月

深基地股东大会批准关于在成都市龙泉驿区成都经济技术开发区投资2.02亿元人民币兴建宝湾（成都）物流中心的决议。

二〇〇七年四月

深基地股东大会批准关于在昆山花桥国际商务城投资2.96亿元人民币建设昆山宝湾二期项目的决议。

深圳赤湾石油基地股份有限公司石油后勤

1.码头及堆场服务

赤湾基地建有功能齐全的专业码头，拥有各种吨位的吊机、叉车和拖车，加上一支训练有素的司机和工人队伍，能为海上石油和天然气作业者提供全年365天、每天24小时的高效率后勤服务。

为各种船舶，诸如工作船、地震测试船、钻井平台、工程安装船舶以及普通货船等提供停靠泊位。

为石油和石油服务公司提供从船到仓、仓到船的各种石油钻井生产设备的装卸运输服务。

为石油和石油服务公司陆上工程项目提供配合性服务。

协助石油和石油服务公司进行油井设备及套管的维护和保养。

2.海事后勤服务

赤湾基地在海事后勤服务方面设备齐全，工作效率高，可为海洋石油、天然气的勘探、开发活动提供高水准的服务。

提供油井所需的特种水泥及泥浆材料；

提供吹灰服务，既将袋水泥、泥浆材料割包、混合并吹送到工作船上；

通过码头地下管道向三用工作船输送生活及钻井用水、燃料及电力；

提供吹灰罐清洗服务；

处理海洋勘探/采油平台作业的工业废品及垃圾；

3.办公室出租及管理

赤湾基地拥有36，000平方米的办公设施，其总体规划严谨，布局合理；使用基地办公设施的主要有公司，石油服务公司，船运代理，银行以及钻井技术培训中心等。

4.工程服务

赤湾基地通过建立在基地内的参资公司提供广泛的海洋及工业工程服务.

海洋工程结构构件的对接、改装、试运行、保养及安装;

海洋工程结构件的制造、安装, 如导管架、甲板、海洋工程模块等;

陆地工业厂房的预制和现场安装, 各类基础工程和环保工程项目中的钢结构制造、安装;

海洋总承包工程;

船舶修理;

深圳赤湾石油基地股份有限公司物流业务

宝湾物流是深圳赤湾石油基地股份有限公司的物流服务品牌。

凭借母公司二十多年来经营国际著名石油后勤服务基地的丰富经验，宝湾物流在短短几年间快速成长，相继在长三角、珠三角、环渤海等经济区域的战略城市自行开发、拥有并管理多个大型物流园区项目。宝湾物流投入运营及规划开发的物流仓储设施已经超过70万平方米，是国内著名的物流园区开发商和运营商之一。宝湾物流园区吸引众多国际著名物流企业、生产企业、商贸企业进驻，仓库出租率接近100%。

宝湾物流在项目选址、规划设计、工程建设，以及投入使用后的物业管理都已经形成标准化的科学管理流程，并拥有一大批物流园区开发与管理的专业人才。未来，宝湾物流将积极拓展覆盖全国主要经济区域中心城市的业务网络，竭诚为来自国内外顶尖的第三方物流企业、制造企业以及商贸零售企业提供高效、优质、安全的物流设施服务，以帮助客户降低物流运作成本，提高供应链管理效率。

深圳宝湾物流国际有限公司是一家大型物流配送企业，公司成立于1993年，是深圳赤湾石油基地股份有限公司下属全资公司。公司拥有优越的地理位置，便捷的交通、现代化的设施，全方位高质高效的配套服务条件。

公司运作多年来，兼收并蓄中港两地储运同业先进经验,按国际惯例运作，自主开发出集仓储管理、运输管理配送管理、结算管理和报关等功能于一体的电脑网络信息系统。不仅满足公司标准化管理要求和日益增加的业务需要，也为客户货物的进出、查询、结算等提供了准确快捷的保障。

自1993年正式启动配送服务以来，已成功的为多家国外著名公司提供多种类、多型号产品配送服务反映良好。我公司提供的货物的仓储服务主要包括为以下内容：进口原料和零部件、半成品至国内生产厂或贸易商：集货、分类组合包装、拼柜经海运陆运出口。我公司为客户提供方便、及时的送货、收货、转关运输等配套服务。

现任董事

董事长：范肇平先生，获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位。于1988年任本公司财务部经理，自1991年起曾任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。2007年5月-2010年5月任本公司监事。2010年5月起任本公司董事。

副董事长：方遇光先生，硕士，现任新加坡裕廊海港总裁。方遇光先生早年任职于该港口高级管理层，并长期从事港口管理工作。1984年由中国南山开发（集团）股份有限公司与新加坡方面合资组建本公司时出任首任总经理。1992年起任公司董事。2010年5月起担任公司第六届董事会副董事长。

董事：斯蒂芬·斯坦利先生（Mr. Stephen John Stanley），澳大利亚籍。1999年加入托尔控股有限公司至今担任董事，主要负责战略与业务拓展、资产并购和投资风险管理等方面工作。斯坦利先生投入物流行业20年，在亚洲国际物流行业行政、运营、市场营销和全面管理等方面拥有多年的丰富经验。曾任公司第五届董事会副董事长。2010年5月起担任公司第六届董事会董事。

董事：韩桂茂先生，毕业于清华大学建筑学专业，从事工程建筑行业多年。1976年任职中国铁道部第一设计院；1983年任中国铁道部第二工程局深圳工程公司副总经理；1992年任深圳南山中心区开发公司常务副总经理；自1994年历任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理，公司执行董事，雅致集成房屋股份有限公司董事长。2007年7月至2011年1月担任公司董事长，现任公司董事。

董事：田俊彦先生，华中科技大学管理系硕士研究生。曾任华中科技大学工商管理学院副教授，自1996年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理、华南建材(深圳)有限公司董事、总经理及赤晓企业有限公司董事、总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司常务副总经理、雅致集成房屋股份有限公司副董事长。2010年5月起担任公司第六届董事会董事。

独立董事：林绍东先生，海洋石油领域专家。历任渤海油田总经理兼党委书记、中国海洋石油总公司总经济师兼中海油投资控股有限公司董事长、中国近海石油服务有限公司董事长，海康人寿保险公司董事长。2001年7月至2003年7月任中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，2001年11月至2003年9月任公司第三届董事会董事，2005年12月退休。现任中国近海石油有限公司高级顾问，华泰保险有限公司独立董事。

独立董事：张立民先生，会计学博士，北京交通大学经济管理学院、中山大学管理学院教授、博士生导师，中国审计学会副会长。现任深圳市机场股份有限公司、深圳高速公路股份有限公司、天津市百利电气有限公司独立董事。

独立董事：周成新先生，法学博士，深圳市法制研究所所长、法学研究员，深圳市第四届人大代表及法制委员会委员、深圳市委市政府专家咨询委员会专家、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员以及深圳、珠海、上海等地仲裁委员会仲裁员，广东中安律师事务所兼职执业律师。现任深圳南山热电股份有限公司、中航三鑫股份有限公司独立董事。

独立董事：崔忠付先生，现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长，南开大学及中南财经政法大学兼职教授。1983年8月毕业于中南财经大学工业经济系；1983年8月—1990年3月国家机械工业部管理干部学院任助教、讲师，期间，1984-1986年就读于中国人民大学企业管理专业助教研究生班。1990年4月起，先后在国务院口岸办公室、国家经济贸易委员会经济运行局、国家发展改革委员会经济运行局任副处长、处长，中国物流事业中心副主任、中国物流学会副会长兼秘书长。现任中外运空运发展股份有限公司独立董事。

现任监事

监事会召集人：刘福先生，1970年毕业于北京石油学院，高级工程师，现任中海油投资控股有限公司董事长。刘福先生长期从事专业技术和安全管理工作，先后在中国海洋石油总公司渤海公司、中海石油有限公司担任钻井平台经理、安全总监、总经理等职务。2001年10月担任中国海洋石油总公司、中海石油有限公司健康安全环保部、海洋石油作业安全办公室总经理/主任，2003年出任中海石油投资控股有限公司董事长和中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。公司第四届董事会董事。曾任公司第五届监事会召集人。2010年5月起担任公司第六届监事会召集人。

监事：梁小玲女士，新加坡籍，昆士兰大学电子商务硕士，2001年入职新加坡海洋石油服务私人有限公司（现更名为托尔海洋石油服务私人有限公司）、2002年担任胜科Zelecon私人有限公司（现更名为托尔Zelecon私人有限公司）财务和人事/行政经理，现任托尔海洋石油服务私人有限公司财务总监。

监事：郭颂华女士，高级经济师，注册财务策划师,1993年于英国曼彻斯特大学获硕士学位。1994年起历任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任公司第五届监事会监事。2010年5月起担任公司第六届监事会监事。

职工监事：孔鹏先生，华中科技大学工商管理硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。历任本公司财务部经理助理、深圳赤湾物流有限公司财务经理、上海宝湾国际物流有限公司财务经理，自2006年5月至今任公司石油后勤服务本部副总经理。2010年5月起担任公司第六届监事会职工监事。

职工监事：孙无江先生，天津大学港口工程硕士学位。自1994年历任深圳南山工程建设有限公司监理工程师、公司物业工程部经理助理、副经理；2006年5月至今任公司总工室副主任。2010年5月起担任公司第六届监事会职工监事。

高级管理人员

董事总经理：刘伟先生，1986年毕业于西北电讯工程学院计算机软件专业，2006年获得香港中文大学物流及供应链管理硕士学位（EMSC），2001年至2002年任深圳赤湾石油基地股份有限公司业务发展部经理，2002年至2003年任深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司区域总监，2003年至2005年8月任上海宝湾国际物流 有限公司副总经理，2005年9月至2006年8月任深圳赤湾石油基地股份有限公司物流业务部经理，2006年8月至今任深圳赤湾石油基地股份有限公司石油后勤服务本部总经理。2007年5月至2010年5月任深圳赤湾石油基地股份有限公司第五届监事会职工监事 。自2011年11月起任深圳赤湾石油基地股份有限公司常务副总经理。现任公司总经理。现任公司总经理。

董事、副总经理：任永平先生，毕业于中央财政金融学院财政专业。自1982年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长，河北省税务局主任科员，赤湾港航公司财务部副经理、经理，深圳赤湾粮食码头有限公司常务副总经理、总经理，深圳赤湾仓储有限公司总经理，现任公司副总经理，2009年5月起任本公司董事。

副总经理：黄动儿先生，大学，曾赴德国汉堡研修港口管理课程。1984年至今，任深圳赤湾石油基地股份有限公司操作部经理助理、操作部经理、注册安全主任、总经理助理，现任公司副总经理。

财务总监：于忠侠女士，1986年获陕西财经学院经济学学士学位，会计师，高级国际财务管理师。1986年西安公路学院任教，1992年任职深圳石油基地，曾任赤湾石油基地股份有限公司财务部经理助理，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司财务经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司系统/审计助理经理、财务部副经理、财务部经理、助理总经理，财务副总监。2010年5月13日起，任公司财务总监。

董事会秘书：傅加林先生， 1982年获北京航空学院学士学位，1993年获加拿大阿尔伯塔大学硕士学位。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理，东莞南山轻型建材有限公司总经理。现任本公司董事会秘书。

董事会秘书：向振贤先生， 1982年获重庆建筑工程学院学士，1984年河海大学建工系硕士学位，1988年作为访问学者赴英国利兹大学，1994年获得英国利兹大学土木系博士，讲师。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司规划部助理经理，自1995年起历任公司物业工程部副经理和总经理助理。现任本公司总工程师。