上海斯米克建材有限公司

第 1 页 共 10 页 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 第一章 总则 第一条 为维护上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 (以下简称“公司” )和投资者的 合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，规范公司特定 对象接待和推广行为的管理，促进公司诚信自律、规范运作，进一步完善公司的 信息披露机制，加强内幕信息的管理，促进公司与投资者之间的良性关系，根据 中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件、 《公司章程》以及《公 司投资者关系管理制度》及《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体， 更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个 人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （

1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中小企业板投资者权益保护指引》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会特设立审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作， 代表董事会行使对管理层的经营情况、 内控制度的制 定和执行情况的监督检查职能。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责， 向 审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会