沙钢股份[002075]概述

要点一:所属板块 江苏板块，钢铁行业板块。

要点二:经营范围 黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售;国内贸易(国家禁止或限制经营的项目除外;国家有专项规定的，取得相应许可后经营);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司为有色金属行业的铜产品制造厂商，是国家重点高新技术企业、建设部中国建筑金属结构协会铜水管及配件定点生产企业，具备8万吨/年生产能力，通过近年大规模技术改造和产品结构调整，已经形成空调制冷用铜管、铜水管及管件、铜合金等三大系列产品。

要点三:沙钢集团入主A 2010年12月证监会核准公司定向增发前，控股股东为中国高新投资集团公司，实际控制人为国家开发投资公司，收购现已完成，沙钢集团持股比例为74.88%，实际控制人变更为沈文荣。沙钢集团在2010年中国企业500强中名列第40位，中国制造业500强中名列第12位，全国民企中名列第1位，连续2年进入世界500强，2010年世界500强名列第415位，排名较上年递进29位。公司是国内最大的电炉钢和优特钢生产基地，全国最大的民营钢铁企业，拥有总资产总资产1500多亿元，年生产能力炼铁2900万吨，炼钢3500万吨，轧材3300万吨。2010年沙钢集团共完成炼铁2506万吨，炼钢3012万吨，轧材2860万吨，销售收入1786亿元，利税128亿元。

要点四:沙钢集团入主B 沙钢集团主导产品宽厚板，热轧卷板，不锈钢热轧和冷轧板，高速线材，大盘卷线材，带肋钢筋，特钢大棒材已形成60多个系列和700多个品种近2000个规格，其中高速线材，带肋钢筋等产品荣获"实物质量达国际先进水平金杯奖"，"全国用户满意产品"等称号。带肋钢筋还获得了CARES认证，优质高线荣获"中国名牌"产品和"出口免验"商品，优线生产总量和出口量连年名列全国第一，热轧板卷通过了欧盟CE认证，船板钢通过了九国船级社认证。"沙钢"牌商标还获得"中国驰名商标"。

要点五:收购沙钢小贷公司30%股权 2013年12月，公司拟以自有资金11,350.5万元收购江苏沙钢集团有限公司持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%的股权。沙钢小贷公司的许可经营范围包括:面向"三农"发放贷款，提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。公司表示，此次收购沙钢小贷公司30%股权，符合国家相关产业政策，不仅能产生良好的社会效益，还能在一定程度上提高公司收益，拓宽公司的盈利渠道，有效优化公司的资产配置，提高资金的使用效率。

要点六:定向增发 2010年12月公司完成以1.78元/股非公开发行11.8亿股(沙钢集团自2010年12月31日起36个月不转让)收购淮钢特钢63.79%股权。淮钢特钢主要从事特殊钢的生产与销售业务，是全国单个基地产量最大的特钢企业，位列国内特钢前二强，世界特钢前六强，被誉为"苏北冶金的一面旗帜"，"淮安工业战线的排头兵"。淮钢的目标是在"十二五"初实现销售收入300亿元，力争500亿元的目标，成为国内大型现代化特钢企业。

要点七:淮钢特钢A 淮钢生产的产品主要用在汽车制造，铁路，机车，造船，机械制造业。产品畅销省内外，部分产品覆盖全国市场，并有部分产品在国外畅销，用于国际著名品牌。其中淮钢开发的铁路提速用弹簧扣件圆钢及改装汽车用16Mn翼板占国内市场份额的80%，出口至日本，东南亚及欧美等国家。叉车用扁钢与国外著名企业卡斯卡特公司合作，产品销往全世界，北美最大的弹簧制造企业斯坦德公司每年进口淮钢弹簧扁钢10万吨，用于载重汽车与兵工制造。淮钢与德国著名汽车用钢管供应企业郝尔勃格合作开发美标合金管坯，年产1万吨，用于奔驰，宝马等高档骄车用钢管。公司年产钢球用钢5万吨，产量排名亚洲第一，国内市场占有率90%。淮钢汽车用钢已成功与二汽，上汽，南汽，一汽等国内几大汽车制造厂合作。

要点八:淮钢特钢B 公司生产的锚链钢获得英国，挪威，日本，美国及中国船级社船用钢材工厂认可，"淮钢"牌Ⅲ级螺纹钢为全国免检产品，弹簧钢获"省质量信得过"产品，热轧带肋钢筋，合金结构圆钢，弹簧圆(扁)钢，船用锚链圆钢，汽车大梁用扁钢，锅炉用无缝钢管坯等七个产品获"冶金产品实物质量认定"证书，并继续保持国家冶金产品实物质量"金杯奖"称号。"淮钢"牌系列产品连续多年保持"江苏省名牌产品"荣誉称号。"淮钢"牌现已成为江苏省著名商标。

要点九:特钢行业发展机遇 在宏观基本面保持稳定的情况下，钢铁的产量和需求将继续增长，但增幅减小。特别是高速铁路，航空航天，海洋工程，新能源环保设备等高端装备业的发展，汽车行业，农用机械稳定增长，工程机械正在形成竞争优势，将拉动特钢的增速，国家加强对钢铁行业的政策调控，在调控房地产市场，推进节能减排，淘汰落后产能，促进兼并重组等问题上，将出台一系列相关政策，采取相应严格的措施，有利于特钢行业的发展。

要点十:经营计划 公司2011年度计划钢产量295万吨，铁产量280万吨，钢材产量286万吨，钢材销售量272万吨，实现营业收入145亿元。2011年主要施工项目有:转炉综合改造项目，铁水预脱钛项目，二轧减定径机组项目，空压站改造项目，炼钢厂连铸机改造等项目。

要点十一:打造特钢品牌 公司计划在2010年基础上，重点开发高纯净度管线钢，高压锅炉管坯钢，锻造用高档次轴承钢，高品质钢球用钢，超高强度弹簧钢，煤矿，矿山等工程用钢SiMn，CrMnSi系列，工程机械的CrB，MnB系列，用于锻造法兰的Mn2系列，用于风力发电材料和机械零部件用钢CrMo系列等高附加值产品。

要点十二:施工计划 2011年主要施工项目有:转炉综合改造项目，铁水预脱钛项目，二轧减定径机组项目，空压站改造项目，炼钢厂2#连铸机改造等项目。充分利用政策，最大限度地争取省，市级的项目财政补贴。高标准，严要求，快节奏抓好工程项目建设，保证各项目按计划进度完成。

要点十三:增持计划 2011年6月8日，沙钢集团增持公司200.4万股股票，平均价格7.89元/股，占公司股份总额的0.127%。增持后，截止到2011年6月8日，沙钢集团持有公司11.82亿股股份，占公司股份总额的75.004%。沙钢集团计划在未来12个月内增持不超过公司总股本1%的股份(含此次已增持股份在内)。沙钢集团承诺:在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

要点十四:限售承诺 沙钢集团承诺所认购的本次发行的股份自本次发行结束之日(2010年12月31日)起36个月内不转让。作为公司发起人股东，中国高新承诺，自高新张铜股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的高新张铜股份，也不由高新张铜收购该部分股份。作为公司发起人股东，杨舍镇资产经营公司承诺，自高新张铜股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

沙钢股份公告，预计2016年半年度实现净利润5,000万元～7,500万元，上年同期亏损6,291.76万元。公司于4月22日披露的《2016年第一季度报告全文》中预计2016年半年度盈利1,500万元～2,500万元。

公司表示，受今年二季度钢材价格上涨、管理提升等多重因素的影响，公司2016年1-6月份销售收入较此前预计有所增长，生产成本较此前预计有所降低，导致2016年1-6月份净利润较一季报时预计的大幅提高。

沙钢股份1月19日晚间公告，由于此次重大资产重组事项涉及境内外资产收购，金额较大,程序较为复杂，交易方案设计的难度较大。虽然交易各方就发行股份购买资产事项中涉及的重要商业条款进行了多轮谈判及方案修改，但最终就本次交易标的的资产范围、估值、盈利补偿等核心问题未能达成一致意见。公司决定终止本次重大资产重组。本次重大资产重组的主要交易对方为某汽车集团，与公司无关联关系。本次拟购买的标的资产为新能源汽车的研发、生产及销售以及其他相关资产及业务。

另外，公司拟购买涉及IDC互联网数据中心的某企业的控股股份，公司、中介机构以及相关各方进行了积极的磋商和论证，但最终就购买资产的估值等核心问题未能达成一致意见。经公司慎重考虑，决定终止该资产收购事宜。

公司承诺股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

据沙钢股份年度业绩快报数据显示，2015年沙钢股份实现营业总收入74.86亿元，同比减少27.38%。2015年沙钢股份亏损8003.9万元，同比由盈转亏；2014年公司实现净利润3521.64万元。