河北太行水泥股份有限公司企业荣誉

全国守合同重信用企业公示证书

河北省质量管理奖

河北省名牌产品

河北省名牌产品证书

河北省著名商标

产品质量免检证书

2006年度先进企业

3A级河北省劳动关系和谐企业

1993年改制为河北太行水泥股份有限公司。2002年成为上市公司，下设5个控股子公司、2个参股公司和5个分公司。截止到2006年底，公司总资产192927万元。“十五”期间，公司通过制定和实施“三点一线”（以邯郸为基地，以北京为前沿，以保定为支撑）发展战略，现已拥有五条新型干法水泥生产线，年生产能力达560万吨。其中，邯郸本部拥有一条日产2000吨和一条日产2500吨熟料生产线，北京房山和保定易县两个子公司各拥有一条日产3200吨熟料生产线，哈尔滨兴隆县建有一条日产1200吨熟料生产线，保定市建有一个年产50万吨水泥粉磨站，在邯郸市还拥有两个分别年产15万吨和8万吨的水泥粉磨站。公司五条熟料生产线生产过程均采用世界上最先进的新型干法窑外分解技术，全部采用大型计算机集中控制，工艺技术装备水平堪称国内一流，劳动生产率处于国内同行业领先地位。公司建立了规范的法人治理结构和完善的现代企业制度，综合管理水平达到同行业领先地位。公司产品以“太行山”牌商标注册，产品实物水平达到国内领先和国际先进，被广泛用于国际和国家重点工程建设项目—首都国际机场、亚运村、北京西客站等重点工程，水泥散装运输能力居全国之首，市场覆盖京津、河北及山西、河南等部分地区。企业连续多年荣获全国建材行业“用户满意产品先进单位”、中国建材百强企业等荣誉称号。2006年公司生产水泥554万吨，销售水泥550万吨，实现主营业务收入115973万元，实现净利润3494万元。河北太行水泥股份有限公司

河北太行水泥股份有限公司发展简史

河北太行水泥股份有限公司地处邯郸市峰峰矿区，是我国建材行业大型一档企业。公司前身是河北省邯郸水泥厂，筹建于1958年，被列为国家"二五"期间的重点工程项目，是我国自行设计施工的第一座现代化的大型水泥厂。1969年建成投产，当时设计能力为98.8万吨，拥有三条从民主德国引进的4×60米立波尔窑半干法生产线。1993年改制为河北太行水泥股份有限公司，2002年成为上市公司。通过改制与股票的发行，公司已发展成为一个拥有三家控股子公司（北京太行前景水泥有限公司、保定太行和益水泥有限公司、保定太行兴盛水泥有限公司），四条新型干法水泥生产线的跨地区经营、具有较强发展优势的大型水泥企业集团。其中，邯郸本部拥有两条新型干法生产线。一条1992年建成投产的日产2000吨熟料生产线和一条2003年6月新建的日产2500吨熟料生产线，原有三条立波尔窑已彻底淘汰。生产能力已由建厂时的98.8万吨提高到240万吨，外加三个子公司年生产能力已达500万吨。公司四条生产线生产过程均采用世界上最先进的新型干法窑外分解技术，全部通过大型计算机集中控制。在河北省乃至全国水泥行业具有举足轻重的地位和作用。

河北太行水泥股份有限公司企业文化

经营宗旨：采用现代企业管理制度和先进的经营管理方法，扩大水泥制品和相关建材

产品的生产经营，最大限度地保障全体股东的合法权益，并保障其取得满意的经济效益。

质量方针：诚信企业、名牌兴企、持续发展、以优出强

文化理念:以人为本、以德治企、以优取胜、以大促强

企业精神: 团结、拼搏、求实、创新

河北太行水泥股份有限公司机构设置

河北太行水泥股份有限公司设有以下部门：办公室、综合管理部、人力资源部、证券部、财务部、营销部、生产管理部、供应部、审计监察部、法律事务部。

公司坚持"诚信立业、名牌兴企、持续创新以优出强"的质量方针建立了完整的质量管理和质量保证体系，1997年，首批通过了ISO9002国际质量体系认证，2002年又通过了ISO9001:2000质量体系认证，2003年9月通过了GB/T24001-1996环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全体系认证。公司产品以"太行山"牌商标注册，主要品种有：52.5R、42.5R、32.5R普通硅酸盐水泥，42.5R、32.5R矿渣硅酸盐水泥和高质量的硅酸盐熟料，全部产品均通过了国家产品质量认证，其中42.5R普通硅酸盐水泥曾荣获国家优质产品金奖，产品实物水平达到国内领先水平和国际先进水平， 2001年国家质量监督检验检疫总局以国质检监[2001]86号文将该公司产品列为39家生产企业免检产品之一。企业先后被评为全国68家质量效益型企业，全国建材行业经济效益十佳企业，全国500家最佳工业企业，全国建材百强企业，并荣获全国"五一"劳动奖状。

太行水泥与中国节能（香港）合作建设水泥废气纯低温余热电厂项目，有利于公司降低用电费用，提高企业竞争力。公司主营业务水泥的毛利率仍然在行业内处于落后水平，加之冀东水泥的扩张，使公司在京津唐的优势受到削弱，公司控股股东金隅集团有可能将其旗下的水泥资产注入公司，以应对竞争。

太行水泥 (600553：3.85， 0.1，↑2.67%)8月28日发布公告称，公司及公司控股子公司保定太行和益水泥有限公司于2008年8月27日与中国节能（香港）有限公司及其全资子公司天壕节能科技有限公司签订了《余热发电项目合作协议》。余热发电建成后，每年可降低采购成本约1,200万元。

公司目前有5条新型干法水泥生产线，年生产能力560万吨：邯郸本部有1条日产2,000吨和1条日产2,500吨生产线，北京房山和保定易县各有1条日产3,200吨生产线，哈尔滨兴隆县有1条日产1,200吨生产线，但水泥粉磨和锻烧过程中的大量余热并没有充分利用。此次，公司与中国节能（香港）合作建设水泥废气纯低温余热电厂项目，将有效合理利用余热为公司提供廉价电力，有利于公司降低用电费用。

据了解，双方协议，由中国节能（香港）在河北太行及其所属相关参控股子公司所在地分别设立余热电厂项目公司，并负责对河北太行及其所属相关参控股子公司之上述余热发电项目进行全额投资、运营管理。河北太行及其所属参控股子公司负责提供建设余热电厂所需的废气余热、建设场地及配套基础设施等。合作期限是自新建余热电厂正式发电之日起20年，20年期限届满日起中国节能（香港）将余热电厂的厂房、设备无偿交给河北太行及相关参控股子公司经营和管理，产权归河北太行及相关参控股子公司所有。余热电厂向提供废气的水泥企业供电，水泥企业按照0.42元/KWH的优惠电价（含税）向余热电厂缴纳电费。

随着用电费用的降低，公司营业成本下降，对未来业绩提升将起着非常积极的作用。根据河北工业用电电价不低于2004年的0.561元/KWH计算，上述余热发电建成后，公司预计每年可降低采购成本约1,200万元，而公司2008年上半年的净利润仅1,835.70万元。公司的全部生产线都配套余热发电后，公司业绩和毛利率都有望大幅提升。

据披露，协议还包括：当河北太行每提供一条4.5MW装机的余热资源时, 如中国节能（香港）在2011年12月31日前进行了IPO，则中国节能（香港）将于2011年12月31日前向河北太行及其所属参控股子公司支付中国节能（香港）IPO时750万元人民币的等价股票或现金，以配合河北太行更好地实现水泥发展战略。若中国节能（香港）未能于2011年12月31日前实现IPO，则中国节能（香港）在原约定电价的基础上，从2012年1月1日起电价下降10%为双方执行的电价。

公司主营业务水泥的毛利率仍然在行业内处于落后水平，2008年上半年仅为17.54%，不仅低于行业龙头海螺水泥 (600585：29.03，-1.03，↓-3.43%)的28.33%，也低于主要竞争对手冀东水泥 (000401：7.5，0，↓0%)的24.13%，依靠政府补贴才实现业绩增长。

冀东水泥还具有公司无法比拟的规模优势，水泥产能超过公司的10倍以上，并有扩大领先优势的趋势。

08年伊始中材集团就通过增资控股的形式成为冀东水泥的实际控制人，拉开了整合中国北方水泥产业的序幕，冀东水泥的“三北”战略将得以延伸，2010年产能预计将达到5,000万吨以上，其对整个北方地区的水泥控制力得以加强。在这样的环境下，公司控股股东金隅集团一方面扩大产能，另一方面有可能将其旗下的水泥资产注入公司，以应对对手的竞争。

2008年1月金隅集团与河北赞皇县人民政府签约，决议投资8亿元建设日产7,500吨水泥熟料生产线项目，第一条日产2,500吨熟料生产线已于2008年6月底前完成，2009年底前计划完成第二条日产5,000吨熟料水泥生产线建设，达到年产水泥300万吨的规模。2008年4月在涿鹿开始建设一条日产4,400吨熟料生产线，建成后也将增加水泥产能176万吨。

资料显示，金隅集团是北京最大的水泥企业，在北京市场占有率达到40%，是北京市重点工程和奥运工程的最主要建材供应商。公司旗下拥有多家水泥生产企业，产能规模奖金1,000万吨。07年10月，金隅集团通过公司原大股东太行华信50.84%股权间接控制公司，金隅集团的水泥资产全部注入后，公司水泥产能将达到1,500万吨。

公司2008年上半年实现营业收入72,694.94万元，同比增长41.23%；利润总额2,403.08万元，同比增长188.35%；净利润1,835.70万元，同比增长5,847.14%；基本每股收益0.05元，每股净资产2.09元，净资产收益率2.38%。

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第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第四章 股东和股东大会

第五章 董事会

第六章 经理

第七章 监事会

第八章 董事、监事、经理人员的绩效评价

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第十章 通知和公告

第十一章 合并、分立、解散和清算

第十二章 修改章程

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