广东省新基建股份有限公司

1 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429 、 200429 公告编号： 2012-002 广东省高速公路发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次 (临时 )会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十二次 （临 时）会议于 2012年2月13日(星期一 )上午以通讯方式召开。会议通知 于2012年2月9日分别以送达和传真的方式向全体董事发出， 会议应到 董事11名，实到董事 11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的 议案》。 1、同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司

- 1 - 证券代码：600263 证券简称：路桥建设 公告编号：临 2012-011 路桥集团国际建设股份有限公司 关于股票终止上市的公告公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 自路桥集团国际建设股份有限公司（（“路桥建设 ”或“本公司”）股票终止上 市日起， 本公司股东持有本公司股票余额可能显示为零。 。在换股相关手续完成 之前，本公司股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响； ；在换股相关手 续完成之后，，本公司股东持有的本公司股票将按照 2.69:1 的换股比例自动转换 为中国交通建设股份有限公司 （“中国交建”）A 股股票，即每股路桥建设股票将 可转换为 2.69 股中国交建 A 股股票。届时，本公司股东可进行中国交建中国交建股票余 额查询。 相关股票上市安排请关