董事责任制度

XX 股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 XX股份有限公司（以下简称“公司”）为落实科学发展观，构 建和谐社会，推进经济社会可持续发展， 倡导公司积极承担社会责任， 根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政 法规、部门规章和政策，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发 展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、 社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权 人和职工的合法权益， 诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、 社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用 的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得 通过贿赂、

公司董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是国有资产授权的代表，是公司的决策机构，对 出资人负责。 第三条 公司董事会由五名董事组成，其中职工代表一名，由公司职工代表大会 民主选举产生或更换。 董事会设董事长、副董事长各一名。 董事每届任期三年，董事长、副董事长任期不超过董事任期。期满后，出资人委 派的董事及指定的董事长经出资人批准，职工选举的董事经职工代表大会批准，可以 连任。 第四条 董事会设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、会议记录、文件保 管、信息披露等事宜。董事会秘书由董事会委任，对董事会负责。 第五条 董事会对出资人负责，依法行使下列职权： （一）向出资人报告工作，并执行其决定； （二）决定公司的经营方针、