建筑工程有限公司董事会会议纪要模板

董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定,。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会议事规则 （二oo二年三月二十六日） 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国公司法》和《天津市房地产发展（集团）股份有限公司章程》，制定《董事 会议事规则》。本议事规则如有与《公司法》和《公司章程》不一致或相抵触的地方，以《公司法》和《公 司章程》规定为准。《董事会议事规则》旨在确保董事会的工作效率和依法科学决策。本规则经股东大会 审议后执行。 第二章董事会组织结构 第二条董事会由13名董事组成：设董事长1名。 第三条董事会设董事会办公室作为董事会的常设机构，由董事会秘书负责，协助董事会行使职权。负责信 息披露事务；办理公司与投资者、公司与证券管理部门、公司与交易所及中介机构之间的事务；负责办理 董事会授权办理的工作。 第四条经股东大会选举，设独立董事4名。 第三章董事会会议的召集及通知程序 第五条董事会例会：每年

1 ****农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第二次会议授权委托书 委托人：张三 受托人：李四 本人张三（身份证号码：23262519670828****）作为****农 村商业银行股份有限公司的董事，兹全权委托本公司董事李四（身 份证号码：23262519770102****）代表本人出席公司于2017年1 月12日召开的****农村商业银行股份有限公司第一届董事会第二 次会议，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有 权按照自己的意思表决。委托期限为2017年1月10日至2017年 1月15日。 委托人签字： 生效日期：2017年1月10日

他带领企业内强素质、外树形象、诚信经营、打造品牌，走出了一条以质量树信誉、以质量创效益、以质量促发展的成功之路。他提倡科学管理，用全新的理念和方法提升质量竞争力．率先推出了”四制“管理的全新模式。即．住宅工程的业主评价制：新技术工程的专家评价制：总承包工程的专业监督与整体监理的双考评制：重点工程、外埠工程及境外工程的质量总监制等。把工程质量管理推上了更高层次。他把”产品”经营观念引进施工领域．把质量管理定位于工程建设的全过程。突出以人为本，下力量培育“用户满意”的项目经理队伍。企业先后荣获了全国首届实施用户满意工程先进单位、全国用户满意施工企业等光荣称号。

本刊讯2014年4月10日,上海合乐工程咨询有限公司(以下简称上海合乐)2014年度董事会在美国丹佛西图公司总部召开。本次董事会由上海投资咨询公司总经理、上海合乐董事长戴建敏先生主持,出席董事会的还有西图公司亚太区总裁、上海合乐副董事长约翰·柯睿东先生,西图公司规划董事、上海合乐董事阿沙德·萨西德先生,上海合乐董事、总经理刘罗炳先生,西图上海客户总经理、上海合乐董事、副总经理朱蔚女士等。西图公司高级副总裁、城市规

精品文档 . ××××××××××有限公司 研发中心 周例会会议纪要 共页编号： 时间地点上 主持记录 参会人员 议题 一、研发中心本周工作总结及下周工作计划 二、×××副主任对研发中心进行工作计划汇报： 三、×××总布置任务： 四、×××××总讲话 精品文档 .

泛海建设集团股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 一、综述 2009年，公司董事会通过改进法人治理结构和深入的内控制度 建设，为建立科学合理的企业内部控制体系奠定了良好基础，全年公 司内部控制得到切实加强。 公司加强了董事会力量，董事会法定人数由9人增加至15人， 其中独立董事增加至5人，董事会专门委员会人员规模亦作了相应调 整，通过增加独立董事，并借助于独立董事的专业造诣，公司董事会 的决策能力和决策水平得到了进一步提高，公司的法人治理结构得到 进一步优化，公司综合管理能力得以进一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信 息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司累计投票制 度实施细则》、《募集资金管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、

中国水电建设集团四川电力开发有限公司(以下简称四川公司)是中国水利水电建设集团公司(以下简称集团公司)为发挥整体优势,整合在川现有资源,联合中国水利水电第七工程局有限公司、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院共同组建的一家以水电资源投资开发和电力运营为主的电力开发有限公司。目前,四川公司拥有一个全资子公司、七个控股子公司,参股两个公司。

3月13日，太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十三次会议召开，审议通过了《关于设立太钢不锈香港有限公司的议案》。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

1 兖州煤业股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会 会议材料 二○一一年二月十八日 2 兖州煤业股份有限公司 2011年度第一次临时股东大会议程 会议时间：：201年2月18日上午9:00 会议地点：：山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室 召集人：兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席：：兖州煤业股份有限公司董事长李位民 会议议程：： 一、会议说明；； 二、宣读议案； 1、《关于讨论审议更换境外会计师的议案》； 汇报人：吴玉祥 2、《关于修订的议案》； 汇报人：张宝才 3、《关于修订的议案》； 汇报人：张宝才 4、《关于修订 的议案》； 汇报人：张宝才 三、与会股东（股东代理人）审议议案、、填写投票卡、、验票； 四、会议

董事会会议议程范本 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定,。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董

董事会授权委托书 公司名称股份有限公司董事会： 本人作为委托人，兹委托（公司名称公司董事） 代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董 事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 监事会授权委托书 公司名称股份有限公司监事会： 本人作为委托人，兹委托代表本人出席定于× ×年××月××日召开的第××届监事会第××次会议，并 授权其表决本次监事会的相关议案。 特此委托 委托人： 二○××年××月××日 股东大会授权委托书 本单位作为公司名称股份有限公司的股东，兹全权委托 _________先生(女士)出席公司于××年××月××日召开的× ×年度股东大会即第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决 权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无 权按照自己的意思表决。 序号议案同意弃权

1 董事会授权委托书 1、本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托_________ 先生(女士)出席公司于××年××月××日召开的××年度股东大会即 第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决权： 本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自 己的意思表决。 序号1234567议案(同意、弃权、反对、回避) 委托人盖章： 委托人营业执照号码： 委托人持有股数： 受托人身份证号码： 委托日期： 效日期： 受托人签名： 备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票; 本授权委托书打印件和复印件均有效。 2、公司名称xxx股份有限公司董事会：本人作为委托人，由xxx委托(公 司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月

1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为强化上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会特设立审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。 第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制 定和执行情况的监督检查职能。公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向 审计委员会报告工作。 第二章人员组成 第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会

××建筑工程有限公司 机械设备台帐 序 号 购置日期设备名称 型号 规格 价格制造单位起用日期 使用部门 项目部 放置地点备注 ××建筑工程有限公司 起重机械台帐 单位名称地址联系电话联系人 序 号 设备名称 设备 编号 使用地点规格型号 额定 起重 量 额定 起重 力矩 起升 高度 （m） 起升 速度 (m/min) 制造单位安装单位检验单位 是否 注册 ××建筑工程有限公司 起重机械台帐 ××建筑工程有限公司 机械设备台帐

日期date：20年□月□□日总页数page：2+1 编号index:xh?dd-b20(aq)-001档案号ref.no： 发文方式sendmode：□直发directly□传真fax拟制人constitutor： 主题词key：现场安全签发人signatory: 1 抄送： □&&&&山庄有限公司□&&&&&建筑工程有限公司 □&&&&深圳分公司□&&&&&土工程有限公司 &&市&&建设监理有限公司 &&·&&工程管理处 电话:*******传真:******* regularmeeting 工程例会纪要（安全） ■■■■■■例会纪要 时间:201年□月□日9:30~11:30 地点:监理会议室施工现场 主持人:■■■ 与会人员及单位:见会议签到表 □□□□□□□□□： □□□□：

“……2004年，全年签订各类工程施工合同45份，预算总造价7746万元。其中10月份签订施工合同7份，预算造价1530万元，创历史月签约额最好水平。全年建筑总产值5434万元；全年结算工程收6808万元；创利税595万元。全年实现了安全生产，无一安全事故，合同履行情况良好……”

董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议 内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定⋯。即时生效。上述决议经下列董 事签名作实。 （6）签名顺序：董

最新可编辑word文档 会议纪要 市场销售部 会议时间：2018年8月18日15:30-16:00 会议地点：公司总经理办公室 主持人：陈超 参会人员：梁加恒、谷月英、戴寅初、王贵刚、毕晓康、陈 伟伟、张宗君、闫现伟、吴玉钊、刘海健、郭冬冬、王前程、 崔维花。 记录人：毕晓康、陈伟伟 会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制 会议内容： 一、例会： 时间：每周一上午9:30—10:00. 参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。 参加人员：以上部门所有人员。 参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计 划。 最新可编辑word文档 二、车辆管理办公室 成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。 工作内容： 1、车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人 专管。 游艇钥匙由梁加恒负责保管。 2、需要出车部门先

第1页共2页 xxxxxxx工程 关于xxxxx专题会会议纪要 会议时间：x年x月x日 地点：xxx会议室 参加人员：见会议签到表 主持人：xxx （工程现场基本情况及存在问题介绍，）参建各单位在现场进行了勘查、研究。 现将会议决定的主要内容纪要如下： 一、（会议决定事项） 二、（会议决定事项） （以下无正文） 建设单位（盖章）：xx 设计单位（盖章）：xx 勘查单位（盖章）：xx 第2页共2页 监理单位（盖章）：xx 施工单位（盖章）：xx 【附会议签到表】

徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议(临时)决议公告