华意压缩机股份有限公司内部控制规范实施工作方案

1 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强和规范 公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基 本规范》及相关配套指引的规定和中国证监会广西监管局的统一部署和要求，结 合公司的实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，具体内容如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司基本情况： 公司简称：皇氏乳业 股票代码：002329 上市地：深圳证券交易所 公司性质：以乳制品的研发、生产加工和销售以及与此产业关联的奶牛养殖、 牧草种植业务于一体的高新技术企业。主要产品是以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要 原料的巴氏杀菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液态乳制品和乳饮料。 皇氏乳业于2001年5月设立，于2009年12月发行a股并在2010年1月 上市。公司法定代表人：黄嘉棣先

江西万年青水泥股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 一、公司基本情况介绍 1、公司简称:江西水泥。 2、股票代码：000789。 3、股票上市地：深圳证券交易所。 4、最近经审计的公司总资产：70.28亿。 5、公司经营范围：硅酸盐水泥的生产及销售、商品混凝土生产 及销售；水泥技术咨询等。 6、公司组织构架： 7、控股、参股公司情况： 1）结构图： 董事会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会 监事会 总经理 董事会秘 证 券 部 行 政 人 事 部 财 务 部 运 营 管 理 部 监 察 审 计 部 法 律 事 务 部 资 产 管 理 部 投 资 发 展 部 技 术 中 心 党 群 工 作 部 销 售 公 司 供 应 公 司 商 砼 事 业 部 副总经理 股东会 控 股 子 公 司 50%51%100%100%5.51% 50% 100%60%75%

恒逸石化股份有限公司 内部控制体系建设实施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化内控规范实施工作方案 1 目录 1.前言..................................................2 2.公司基本情况介绍......................................2 2.1公司基本情况.......................................2 2.2业务性质..........................................3 2.3组织架构..........................................3 3．组织保障.............................................3 3.1内控工作领导机

成商集团2012年内部控制规范实施工作方案 1 成商集团股份有限公司2012年 内部控制规范实施工作方案 内部控制体系的建设是加强公司管理、提升公司实力的重要制度安排，是现 代企业制度落实到位的重要标志。为进一步加强和规范成商集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“成商集团”）内部控制，保证公司内控制度的完整性、 合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略 发展目标的实现和可持续发展，在认真贯彻落实财政部、审计署、中国保监会、 中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部 控制配套指引》的基础上，根据中国证券监督管理委员会四川证监局《关于做好 上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（川证监上市【2012】14号）的相 关要求，结合公司实际情况，特制定本实施方案。 一、公司基本情况介绍 1．基本情况 成

证通电子内控实施方案 第1页共15页 深圳市证通电子股份有限公司 内部控制基本规范实施工作方案 2011年4月28日 证通电子内控实施方案 第2页共15页 目录 一、公司基本情况介绍..........................................................................................................................4 （一）公司概况..................................................................................................................................4 （二）公司组织架构...............

中国建筑股份有限公司内部控制手册

第五章合同及法律事务管理 21合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效 监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证 合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成 企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责不清、索 赔不畅等，影响企业生产经营的顺利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或 者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑

第1页共6页 山东高速公路股份有限公司 内部控制评价管理办法 [经2010年3月25日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过] 第一章总则 第一条为了促进山东高速公路股份有限公司（简称“高速股份”）全面评 价其内部控制的设计和运行情况，揭示和防范经营风险，充分满足财政部、证监 会、上海证券交易所等外部监管机构对于企业内部控制相关信息的需求，根据财 政部《内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制规范 指引》等有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条本管理办法所称的内部控制评价，是指高速股份董事会对内部控制 有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条本办法适用范围：高速股份及各权属单位。 本办法所称权属单位，指高速股份所属的

万鸿集团股份有限公司内部控制检查监督管理办法 （2009年6月30日） 第1页共2页 董事会办公室电话：88066666-8888传真：88061616地址：武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼 万鸿集团股份有限公司 内部控制检查监督管理办法 第一条为提高公司风险管理水平，保证公司内控制度的有效实施，根据《企业内部控 制基本规范》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定公司内部控制检查 监督管理办法（以下简称“本办法”）。 第二条公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅公司内部控 制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。 第三条公司确定审计部为内部控制检查监督部门，具体负责检查监督公司内部控制的 执行情况。 第四条公司制定年度内部控制检查监督计划作为评价内部控制运行情

某上市地产企业股份有限公司内部控制制度——此资料是目前房地产行业排名前矛的地产集团内部管理程序。　　第二章主要内容　　第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传...

002115二届三十次董事会第11号议案 第1页共9页 三维通信股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据财政部颁发的《内部会计控制规范》及相关具体规范和深圳证券交易所发布的《上 市公司内部控制指引》，对公司2009年度的内部控制的有效性评价如下： 一、公司基本情况 三维通信股份有限公司(公司原名“浙江三维通信股份有限公司”，现已变更为“三维 通信股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作 领导小组浙上市[2004]12号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》批准， 在原浙江三维通信有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。2004年3月18日，公 司在浙江省工商行政管理局办理工商变更登

内部控制是业内经久不衰的话题,它既古老又年轻。美国在1939年颁布了《证券交易法》,这部法律最早提到了“内部控制”这个词。最初,内部控制的提出只是为了控制资源的使用和分配,然而时至今日,随着内部控制作用的不断加强,内部控制的意义早已不局限于内部会计的管理,而是更多地关注于内部管理工作的控制。文章以贵州钢绳股份有限公司为例,对其内部控制存在的问题进行分析并提出相应对策。

1 吉林电力股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规章对公司内部控制自我评价报告的要求及《企业内部控制评 价指引》，公司董事会和审计委员会全面检查了各项规章制度的执行 情况，进行了评价。报告如下： 一、公司内部控制基本情况 1、内部控制组织架构 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公 司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层；董事会下设战略委员 2 会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会和 董事会秘书；公司本部设14个管理部门；所管单位包括2家筹建处、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要参股公司4家。 2、内部控制建立健全情况 （1）内部环境 公司设立了“三会一层”和四个专门委员会，同时根据公司实际 设立了总经理工作部、人力资源部、财务部、计划发展部、市场

1 国民技术股份有限公司 内部信息保密制度 第一章总则 第一条为规范国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的信息保密管理， 促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其它利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，特制订本制度。 第二条董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条董事会秘书是内幕信息保密工作负责人，经董事会授权，具体负责公司 内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条董事会秘书具体统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师 事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条未经董事会批准或董事会秘书办公室同意，公司

某房地产发展股份有限公司内部审计制度——第二章机构和人员　　第五条公司在董事会下设审计监督委员会，制定审计监督委员会议事规则。审计监督委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名熟悉企业财务、会计和审计等...

某知名控股集团股份有限公司内部审计制度——第二章内部审计机构和审计人员　　第六条公司设立审计部，审计部对董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）负责，向审计委员会报告工作，在审计委员会的指导下独立开展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整...

-1- 证券代码：600263证券简称：路桥建设公告编号：临2012-011 路桥集团国际建设股份有限公司 关于股票终止上市的公告公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 自路桥集团国际建设股份有限公司（（“路桥建设”或“本公司”）股票终止上 市日起，本公司股东持有本公司股票余额可能显示为零。。在换股相关手续完成 之前，本公司股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响；；在换股相关手 续完成之后，，本公司股东持有的本公司股票将按照2.69:1的换股比例自动转换 为中国交通建设股份有限公司（“中国交建”）a股股票，即每股路桥建设股票将 可转换为2.69股中国交建a股股票。届时，本公司股东可进行中国交建中国交建股票余 额查询。相关股票上市安排请关

1 北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度 第一章总则 第一条为加强公司关联交易的管理，根据有关法律、行政法规、 部门规章和公司章程等规定，制定本制度。 第二条关联交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为 的事项，而不论是否收取价款。 第三条公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章关联方的管理 第四条一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响， 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关 联方。 控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该 企业的经营活动中获取利益。 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅 在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投 资方一致同意时存在。 重大影响，是指

泛海建设集团股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 一、综述 2009年，公司董事会通过改进法人治理结构和深入的内控制度 建设，为建立科学合理的企业内部控制体系奠定了良好基础，全年公 司内部控制得到切实加强。 公司加强了董事会力量，董事会法定人数由9人增加至15人， 其中独立董事增加至5人，董事会专门委员会人员规模亦作了相应调 整，通过增加独立董事，并借助于独立董事的专业造诣，公司董事会 的决策能力和决策水平得到了进一步提高，公司的法人治理结构得到 进一步优化，公司综合管理能力得以进一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信 息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司累计投票制 度实施细则》、《募集资金管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、

浙江三维通信股份有限公司2007年度内部控制自我评价报告

浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度 1 浙江苏泊尔股份有限公司 境内期货投资内部控制制度 第一章总则 第一条为规范期货交易监管流程，防范交易风险，实现对公司铝锭、铜、 钢材等大宗原材料采购价格的锁定，确保公司金融资产安全，特制定本制度。 第二条公司的期货投资业务只限于与公司生产经营产品或所需的原材料相 关期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产所需的主 要原材料因价格波动造成的损失。 第三条公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司 期货的最高决策机构。 全年期货现金投资额度不得超过3000万元，占用保证金不超过2000万元。 如果超过，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的 规定进行审批后，及时召开股东大会获得股东大会的授权。 第四条公司根据实际需要对管理制度进行审查和修订

－1－ 浙江巨化股份有限公司 境内期货套期保值内部控制制度 第一章总则 第一条为加强境内pvc期货套期保值业务内部控制，有效防范和化解风险， 根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条公司的期货套期保值业务主要限于在境内期货交易所交易的pvc期 货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能、价格发现功能，有效防范 和化解pvc产品市场价格剧烈波动的风险。 第三条公司在境内从事期货套期保值业务，应遵循交易方向相反、商品数 量相等或相当、月份相同或相近等套期保值原则。 第四条公司在境内从事pvc期货套期保值业务，只进行卖出套期保值。 第五条期货套期保值投入量不得超过公司pvc年产能的50%。 第六条公司董事会授权总经理组建公司期货领导小组，主管公司境内期货 套期保值业务。 第七条公司建立境内期货套期保值业务的报告制度，