创元科技股份有限公司内部控制自我评价报告

002115二届三十次董事会第11号议案 第1页共9页 三维通信股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据财政部颁发的《内部会计控制规范》及相关具体规范和深圳证券交易所发布的《上 市公司内部控制指引》，对公司2009年度的内部控制的有效性评价如下： 一、公司基本情况 三维通信股份有限公司(公司原名“浙江三维通信股份有限公司”，现已变更为“三维 通信股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作 领导小组浙上市[2004]12号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》批准， 在原浙江三维通信有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。2004年3月18日，公 司在浙江省工商行政管理局办理工商变更登

1 吉林电力股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规章对公司内部控制自我评价报告的要求及《企业内部控制评 价指引》，公司董事会和审计委员会全面检查了各项规章制度的执行 情况，进行了评价。报告如下： 一、公司内部控制基本情况 1、内部控制组织架构 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公 司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层；董事会下设战略委员 2 会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会和 董事会秘书；公司本部设14个管理部门；所管单位包括2家筹建处、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要参股公司4家。 2、内部控制建立健全情况 （1）内部环境 公司设立了“三会一层”和四个专门委员会，同时根据公司实际 设立了总经理工作部、人力资源部、财务部、计划发展部、市场

东华工程科技股份有限公司 一、简介 东华工程科技股份有限公司（简称“东华科技”）隶属于中国化学工程集团 公司，源自1963年成立的原化工部第三设计院，2001年实施股份制改造，2007 年在深圳证券交易所成功上市，是工程勘察设计行业的首家股份制改造并上市的 现代科技型企业。 东华科技拥有国家工程设计综合甲级资质，专业从事化工、石油化工、医药、 市政、建筑、环保等多领域工程建设的工艺研发、咨询、设计、采购、施工管理、 开车指导、监理、项目管理承包、工程总承包、tot、bot等全过程服务，具有 对外承包工程资格和进出口经营权。 东华科技传承化三院深厚的技术研发能力和工程建设经验，50多年来累计 完成各类大、中型工程设计和工程总承包项目1000多项，其中荣获国家科技进 步奖、优秀工程设计奖等省部级以上奖励270多项。在煤化工、天然气化工、石 油化工、有机化工、无机化工、精细

1 内部控制评价报告 为贯彻**集团建立、完善公司内部控制体系的精神，更好的揭示 和防范公司风险，**有限公司（以下简称：本公司）成立了内控 评价工作小组，按照《**子公司内部控制评价办法（试行）》的具体 要求，依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此 前发布的《企业内部控制基本规范》，对本公司的内部控制制度及执 行情况进行了检查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作总体情况 本公司于年月成立了内控评价工作小组，任组长， 组员包括等。自月日 开始进行内控评价工作，至月日完成调查取证。 二、内部控制评价范围、过程与方法 1.评价范围 对公司的内部控制环境、重要的经营活动，即资金活动、采购业 务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务 外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、内部监督、 子公司管理状况等进行

太原理工天成科技股份有限公司（简称“太工天成”，股票代码：600392）是集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业。公司通过了iso9001国际标准质量体系认证，多次被评为“优秀企业”、“十佳快速增长科技型企业”、“经济结构调整先进企业”，被国家科技部认定为“十五”国家863计划成果产业化基地．并获得了国家信息产业部、人事部表彰的“全国信息产业系统先进集体”等殊荣，

云南盐化股份有限公司 2 云南盐化股份有限公司 2007年度内部控制自我评价报告 一、公司概况 云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）前身为云南省盐业总公司，是由 云南轻纺集团有限公司作为主发起人，联合云南有色地质矿业有限公司、云南创 立投资管理有限公司、云南省国有资产经营有限责任公司、云南省开发投资有限 公司、中国盐业总公司、安宁市工业总公司，于2002年7月25日以发起设立方 式设立的股份有限公司。公司注册资本18585.1103万元人民币，其中云南轻纺 集团有限公司占股本总额的43.38%。2003年6月，云南轻纺集团有限公司整体 划入云天化集团有限责任公司，云天化集团有限责任公司成为云南盐化的实际控 制人。2006年6月27日，公司

泛海建设集团股份有限公司董事会 内部控制自我评价报告 一、综述 2009年，公司董事会通过改进法人治理结构和深入的内控制度 建设，为建立科学合理的企业内部控制体系奠定了良好基础，全年公 司内部控制得到切实加强。 公司加强了董事会力量，董事会法定人数由9人增加至15人， 其中独立董事增加至5人，董事会专门委员会人员规模亦作了相应调 整，通过增加独立董事，并借助于独立董事的专业造诣，公司董事会 的决策能力和决策水平得到了进一步提高，公司的法人治理结构得到 进一步优化，公司综合管理能力得以进一步提升。 2009年公司修改完善了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信 息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公司累计投票制 度实施细则》、《募集资金管理办法》、《会计师事务所选聘制度》、

浙江三维通信股份有限公司2007年度内部控制自我评价报告

山东桂祥铝业科技股份有限公司于2012年年底经钢城区区委招商引资,筹建\"10万吨铝合金型材加工项目\

一、企业标识二、标识释义标识由图形与中英文字母组成。图形是一枚石刻印章,表现了公司发展历史悠久、工程经验丰富、文化底蕴深厚的企业特征。印章,本身就是一种承诺和诚信的标志,与企业的\"诚\"相契合。重笔描绘\"诚信、诚意、诚恳、诚实、诚挚\

北京康斯特仪表科技股份有限公司为北京市高新技术企业，专业研发、 生产、销售压力校验仪,温度校验仪,过程校验仪,全自动压力检定系统, 温度自动检定系统,压力校验器及附件等热工仪表校准设备。“康斯特” 是中国压力、温度校准领域内的领导品牌。公司有两名科技人员分别被 聘为全国压力计量技术委员会委员与全国温度计量技术委员会委员，参 与起草了jjg875-2005《数字压力计》、jjg160-2007《标准铂电阻温度 计》等多部国家检定规程和行业标准。2008年，康斯特在新三板挂牌。 公司位于北京市中关村科技园区核心创新区——上地信息产业基地。 经过不断的创新与积淀，“康斯特”已成为中国压力、温度校准领域内 的领导品牌。康斯特人经过十几年的艰苦努力，秉承“让校准更轻松” 的核心理念，走自主创新之路，坚持品牌发展战略，真诚地为广大用户 提供优质产品与优质服务，不断将企业做大

总部所在地:江苏昆山location:kunshancity,jiangsuprovince主要产品:工业用纸、瓦楞芯纸、瓦楞纸板及纸箱majorproducts:recycledcontainerboard,corrugatedmediumpaper,corrugatedboard,andpackagingmaterials江苏荣成环保科技股份有限公司(荣成环科)是中国台湾地区三大造纸企业之一的荣成纸业股份有限公司在中国大陆地区的子公司,在

中国建筑股份有限公司内部控制手册

第五章合同及法律事务管理 21合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效 监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证 合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成 企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责不清、索 赔不畅等，影响企业生产经营的顺利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或 者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑

第1页共7页 证券代码：002162证券简称：斯米克公告编号：2010-011 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司管理，避免各种风 险对企业造成的损害，保障公司持续、快速、稳定、有序的向前发展，保证股东利益最大 化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》等法规性文件的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人 治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强关联交易、对 外担保、重大投资活动的管控，基本保障了上市公司内部控制管理的有效执行，为公

第1页共6页 山东高速公路股份有限公司 内部控制评价管理办法 [经2010年3月25日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过] 第一章总则 第一条为了促进山东高速公路股份有限公司（简称“高速股份”）全面评 价其内部控制的设计和运行情况，揭示和防范经营风险，充分满足财政部、证监 会、上海证券交易所等外部监管机构对于企业内部控制相关信息的需求，根据财 政部《内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制规范 指引》等有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条本管理办法所称的内部控制评价，是指高速股份董事会对内部控制 有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条本办法适用范围：高速股份及各权属单位。 本办法所称权属单位，指高速股份所属的

1 浙江久立特材科技股份有限公司 授权管理制度 （2010年5月修订） 第一条为了加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）授权管理工作， 确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高 工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 在对重大事项做出决定

1 华意压缩机股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，贯彻实施财政部、审计署、 中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本 规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）， 根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内控规范实施 工作方案，具体内容如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 公司简称：“华意压缩”,股票代码：“000404”，上市地：深圳证券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通过社会募集方式设立，公司股票于1996 年6月19日在深圳证券交易所上市。 公司法定代表人：刘体斌，注册资本：32,458.1218万元，注册地址：景德 镇市长虹大道1号，企业法人营业执照注册号为3600001100004

恒逸石化股份有限公司 内部控制体系建设实施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化内控规范实施工作方案 1 目录 1.前言..................................................2 2.公司基本情况介绍......................................2 2.1公司基本情况.......................................2 2.2业务性质..........................................3 2.3组织架构..........................................3 3．组织保障.............................................3 3.1内控工作领导机

2013年,中国建筑钢结构产业几乎集体遭遇\"滑铁卢\

十年磨练铸就智能建筑辉煌 记广州复旦奥特科技股份有限公司 在广州市人民政府、广州市经济委员会、广州市科学技 术委员会的大力支持与推动下，上海复旦科技园股份有限公 司投资加盟广州市奥特控制工程有限公司，成为奥特公司的 股东之一。2003年，在迎来十周年之际，广州市奥特控制工 程有限公司正式完成股份制改造，并经广州市人民政府、广 州市经济委员会批准，正式更名为广州复旦奥特科技股份有 限公司。 复旦奥特人，将继续以高新技术产业为依托，充分结合 与发挥高校优势，继续专注在网络技术、民用与工业自动化 控制工程与系统集成、以及精密仪表产品研发等高科技领 域，广泛涉足智能建筑、智能交通、工业自动化、信息产业、环 保等行业，根据客户的个性化需求，为客户提供技术咨询、方 案设计、设备安装、系统调试、软件开发、技术培训、售后维护 与功能改造等一系列优质的专业化服务，

北京北方空间建筑科技股份有限公司(原北京北方空间钢结构有限公司)是一家国内先进的集设计、制作、安装为一体的建筑钢结构专业供应商。公司引入澳大利亚及北美的专有技术,为客户提供国际先进水平的建筑钢结构系统、建筑高端金属屋墙面围护系统。北方空间的宗旨是\"用我们的品质,见证您的成功\"。作为国内标准化预制式轻型钢结构设计制造的佼佼者,北方空间坚持以人为本、以高