兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿 采矿权评估报告书 海地人矿评报字 [2011] 第 100 号 总第 1830号 北京海地人矿业权评估事务所 Headmen Mining Rights Appraisal Firm 二○一一年十二月三十日 通讯地址：北京海淀区知春路甲 48号盈都大厦 C座 4单元 5B 邮政编码： 100098 电话：（010）58733096 、 58732043 传真： （010）58734368 网址：http://www.headmen.com.cn/ E －mail ： headmen@headmen.com.cn 兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿采矿权评估报告书 北京海地人矿业权评估事务所 1 兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿 采
1 兖州煤业股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会 会议材料 二○一一年二月十八日 2 兖州煤业股份有限公司 2011年度第一 次临时股东大会议程 会议时间：：201年 2 月 18日上午 9:00 会议地点：：山东省邹城市凫山南路 329号公司外招楼会议室 召 集 人：兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席：：兖州煤业股份有限公司董事长 李位民 会议议程：： 一、 会议说明；； 二、 宣读议案； 1、《关于讨论审议更换境外会计师的议案》 ； 汇报人：吴玉祥 2、《关于修订 <兖州煤业股份有限公司章程 >的议案》； 汇报人：张宝才 3、《关于修订 <兖州煤业股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》； 汇报人：张宝才 4、《关于修订 <兖州煤业股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》； 汇报人：张宝才 三、 与会股东（股东代理人）审议议案、、填写投票卡、、验票； 四、 会议
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