董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（ 2）会议时间（ 3）会议地点（ 4）主持人（ 5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报 /下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二 、会前第二项 :会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、 会前第三项 :会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、 会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定 , 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事
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