1 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中小企业板投资者权益保护指引》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会特设立审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作， 代表董事会行使对管理层的经营情况、 内控制度的制 定和执行情况的监督检查职能。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责， 向 审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会
第 1 页 共 7 页 证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2010-011 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司” ）为规范公司管理，避免各种风 险对企业造成的损害，保障公司持续、快速、稳定、有序的向前发展，保证股东利益最大 化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》 、《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》等法规性文件的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人 治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强关联交易、对 外担保、重大投资活动的管控，基本保障了上市公司内部控制管理的有效执行，为公
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