股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2009-028 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第六届四次董事会公告 兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司 (简称 「本公司」 )于 2009 年 9 月 25 日上午在以通讯表决方式召开的第 6 届 4 次董事会（「会 议」），应到董事 7人，实到 7人。会议召开程序符合 《公司法》 和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 1、提议高波先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与 高先生签订独立非执行董事委聘函， 任期自 2009年度第二次临时股东 大会日起至 2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币 5万元 （税后），并将此提案交 2009年第二次临时股东大会审议； 2、提议许长新先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司 与许先生签订独立非执行董事委聘函， 任期自 2009年度
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2009-028 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第六届四次董事会公告 兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司 (简称 「本公司」 )于 2009 年 9 月 25 日上午在以通讯表决方式召开的第 6 届 4 次董事会（「会 议」），应到董事 7人，实到 7人。会议召开程序符合 《公司法》 和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 1、提议高波先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与 高先生签订独立非执行董事委聘函， 任期自 2009年度第二次临时股东 大会日起至 2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币 5万元 （税后），并将此提案交 2009年第二次临时股东大会审议； 2、提议许长新先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司 与许先生签订独立非执行董事委聘函， 任期自 2009年度
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