附件： 宁波银行业案件处置工作规程 第一章 总则 第一条 为适应辖内银行业金融机构（以下简称金融机构）案 件防控工作 监管需要，提高监管有效性，规范案防督 导工作程序，推 进案件防控 长效机制建 设。根据《银 行业金融机构案件 处置规程》、 《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》、《银行业金融机 构案件防控工作 联席会议制度》等规 定，制定本规程。 第二条 中国银行业监督管理委 员会宁波监管局（以下简称 宁波银监局）各部门及宁波银监局各县（市）区监管办事处（以下简称 监管办）和辖内各银行业金融机构的案件 处置工作应当遵守本 规程。 第三条 本规程所称案件 风险信息是指已被 发现，可能演化 为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括： 银 行业金融机构 员工非正常原因无故离 岗或失踪、被拘禁或被双规 ；客 户反映非自身原因 账户资金发生异常；收到重大案件 举报线索；媒
消极担保条款广泛存在于国际商业贷款合同中,借款人向贷款人保证,在其偿清贷款前,不在其财产上设定有利于其他债权人的担保权益,从而使贷款人的债权利益得到维护.该条款在具体操作中的尺度和范围直接影响贷款双方的利益,需要在谈判和签署过程中谨慎把握.
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