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更新时间：2024.09.29
附件： 宁波银行业案件处置工作规程 第一章 总则 第一条 为适应辖内银行业金融机构（以下简称金融机构）案 件防控工作 监管需要，提高监管有效性，规范案防督 导工作程序，推 进案件防控 长效机制建 设。根据《银 行业金融机构案件 处置规程》、 《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》、《银行业金融机 构案件防控工作 联席会议制度》等规 定，制定本规程。 第二条 中国银行业监督管理委 员会宁波监管局（以下简称 宁波银监局）各部门及宁波银监局各县（市）区监管办事处（以下简称 监管办）和辖内各银行业金融机构的案件 处置工作应当遵守本 规程。 第三条 本规程所称案件 风险信息是指已被 发现，可能演化 为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括： 银 行业金融机构 员工非正常原因无故离 岗或失踪、被拘禁或被双规 ；客 户反映非自身原因 账户资金发生异常；收到重大案件 举报线索；媒
近日,国家税务总局发布公告,明确了企业出口集装箱有关退(免)税问题,从2014年起外贸企业出口集装箱实行与生产企业出口集装箱相同的退税政策,企业出口到堆场的新造集装箱,取得出口货物报关单和其他退税凭证的,准予办理退税。对于新造集装箱出口问题,税务总局曾经与海关总署联合发布《国家税务总局海关总署关于出口集装箱有关退税问题的通知》(国
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