深圳一致药业股份有限公司 2007年度内部控制自我评价报告 一、综述 1、公司内部控制的组织架构： 股东大会 董事会 监事会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 经理层 审计部 运营管理中心 财务管理中心 人力资源中心 行政管理中心 2、内部控制制度建设情况： 报告期内， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监 公司字 [2007]28 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指 引》的有关规定， 公司逐步 完善和健全了各种内部管理机构和财务 管理、人事管理、经营管理和内部审计等一系列内部控制体系，并得 到有效执行 ,保证了公司资产的安全完整及财务数据的真实准确和完 整。 (1) 管理控制 报告期内， 公司就原《公司章程》 与《上市公司章程指引》 （2006 年修订）逐条进行了对比，制定了新的《
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