1 证券代码：000906 证券简称： 南方建材 公告编号： 2009-55 南方建材股份有限公司对外担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 公司第四届董事会 2009年第五次临时会议于 2009 年 12月 18日 以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》 ，预 计公司为控股子公司增加担保 21,600 万元整。 1、对控股子公司的担保 公司分别于 2009 年 3 月 24 日、2009 年 6 月 16 日召开 2008 年 年度股东大会、 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 对外担保的议案》 、《关于为湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司等公 司担保的议案》 ，审议公司 2009 年对外担保总额 （对控股子公司担保） 为 35,200 万
1 证券代码： 000906 证券简称：南方建材 公告编号：2010-57 南方建材股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （1）对外投资的基本情况： 为贯彻落实公司“打造中西部地区值得公众信赖的具有复合竞 争能力的冶金供应链服务集成商”的发展目标，满足公司钢贸业务 发展的需要，实现公司钢铁贸易领域营销模式的创新，南方建材股 份有限公司 (简称“公司”或“本公司” )拟与湖南海仑国际实业有 限公司（简称“海仑公司”）合资设立湖南中拓太阳桥物流有限责任 公司 (暂定名称 , 最终以工商部门核准登记的名称为准，简称“物流 项目公司”），共同在湖南省长沙市望城经济开发区开发建设钢铁物 流基地，作为公司主业发展的配套支撑。 （2） 董事会审议投资议案的表决情况： 2010年12月
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