1 **** 农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第二次会议授权委托书 委托人： 张三 受托人： 李四 本人张三（身份证号码： 23262519670828**** ）作为 **** 农 村商业银行股份有限公司的董事， 兹全权委托本公司董事李四 （身 份证号码： 23262519770102**** ）代表本人出席公司于 2017 年 1 月 12日召开的 **** 农村商业银行股份有限公司第一届董事会第二 次会议，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有 权按照自己的意思表决。 委托期限为 2017年 1月 10日至 2017年 1 月 15日。 委托人签字： 生效日期： 2017年 1月 10 日
公司董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是国有资产授权的代表，是公司的决策机构，对 出资人负责。 第三条 公司董事会由五名董事组成，其中职工代表一名，由公司职工代表大会 民主选举产生或更换。 董事会设董事长、副董事长各一名。 董事每届任期三年，董事长、副董事长任期不超过董事任期。期满后，出资人委 派的董事及指定的董事长经出资人批准，职工选举的董事经职工代表大会批准，可以 连任。 第四条 董事会设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、会议记录、文件保 管、信息披露等事宜。董事会秘书由董事会委任，对董事会负责。 第五条 董事会对出资人负责，依法行使下列职权： （一）向出资人报告工作，并执行其决定； （二）决定公司的经营方针、
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