钢构工程[600072]追加承诺

江南集团承诺于2009年4月12日解禁上市流通的144995136股中船股份股票，自2009年4月12日起自愿继续锁定两年，至2011年4月11日，自2011年4月12日起三年内，若中船股份二级市场价格低于30元/股，江南集团承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份(从公告之日起因分红，配股，转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格)。

公司建造了具有国际先进水平的第四代码头装卸机40.5t集装箱桥吊，1200t/h卸船机与具有当代世界先进技术水平的大型液化气船液罐，并成为我国目前唯一生产大型液化气船液罐的企业。

压力容器主要为海上LNG船做配套，毛利率高达32%以上，公司目前接到了13船套的压力容器订单，厂址搬迁后，公司计划建造容积为1.6万立方米(利润为400万元)，2.2万立方米(利润为600万元)和8.2万立方米(毛利率为50%以上)的超大型压力容器。目前国内可以建造压力容器的只有公司一家，处于市场绝对垄断地位，公司搬迁后压力容器年完工量至少可以提高1倍，成为公司的第三大主业，09年9月公司与广州中船龙穴造船公司，上海船舶工艺研究所在广州市平谦汽车工业园共同投资设立广州龙穴管业有限公司，注册资本为7000万元，其中：公司出资现金2000万元，占注册资本的28.5%。2010年净利润-146.13万元。

公司希望借助此次场地搬迁实现业务转型，发展船配件业务，该业务盈利能力强(毛利率达13-15%)，市场容量大(中船集团年船完工量400-600万载重吨，江南造船厂年完工船舶100万载重吨，船配件成本占到船舶造价的10-15%，单是江南造船厂的业务量就可为公司提供2亿元的销售收入)，将成为公司的第二大主业，将建立两个船舶配件生产基地，产品类型将扩展到船舶电气设备，其他甲板机械等领域，出资5000万元设立江南德瑞斯(南通)船用设备制造公司(占50%)，经营范围为各类船用舱口盖，滚装通道设备，其它船用钢结构，2010年该公司实现净利润924万元。

06年厂址搬迁产能释放，产业结构升级，为配合世博会会址的建设，将搬迁厂址，由现在的鲁班路(卢浦大桥下)搬迁至中国最大的造船基地长兴岛，场地面积增加5倍(50万平方米)，此次搬迁将获得上海市政府2-3亿元的搬迁补偿，长兴岛基地位居长兴岛南岸，界于江南造船长新址和沪东造船厂新址之间，缩短了运输距离，预计船配件和压力容器产能2007年增长100%以上，公司搬迁长兴岛后，将建立两个船舶配件生产基地，目标产能达到500～600万吨，该基地项目总投资约5亿元。

公司是我国大型钢结构机械工程基地之一，目前钢结构生产能力年产16万吨左右。公司希望通过自己的品牌和资质(钢结构国家一级资质)开拓高端细分市场，公司已接到了北京国家体育场，上海浦东国际机场二期，虹桥交通枢纽高架桥和雨篷项目，上海客运中心，龙华港桥等上海市世博重点配套工程等订单。2010年公司钢结构产品实现收入2.48亿元，同比减少28.41%，毛利率9.38%。

江南造船厂前身是创建于1865年的江南制造总局，其创造了近百个“中国第一”，新中国成立特别是改革开放以来的30年，江南厂更是为我国的船舶工业和国防现代化事业做出了突出贡献。08年6月，江南造船厂整体搬迁至崇明长兴岛的中船江南长兴造船基地，基地占地560公顷，分为3条生产线，并列4座大型船坞和若干室内，室外船台，最大的船坞长580米，宽120米，面积相当于10个标准足球场。此外还配置了7台600吨以上的龙门吊，总投资约160亿元，它是我国规模最大，设施最先进，最具国际竞争力的造船基地，年造船生产能力达到450万吨，其规模仅次于韩国现代的蔚山造船基地，居世界第二。09年4月，江南造船集团总经理南大庆在接受东方卫视采访时表示：“我们完全具备了为海军承建它所需要的各种水下水上包括战略性的舰艇项目，也为承建航空母舰已经做好了准备，希望承建第一艘具有自主知识产权的航母。

2015年11月23日晚间发布重组预案，公司拟以21.00元/股非公开发行7373.58万股，合计作价15.48亿元收购控股股东中船集团持有的中船九院100%股权（15.31亿元）及常熟聚沙持有的常熟梅李20%股权（1744.50万元）；并拟以不低于21元/股非公开发行股票募集配套资金不超过15.48亿元。因交易所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。　方案显示，中船九院主营业务为工程咨询、工程设计、勘察、工程项目总承包，能承担多类大型项目的工程总承包业务，在我国包括军船和民船在内的船舶工业规划设计领域具有绝对领先的市场地位和重要的影响力。常熟梅李为常熟市梅李镇新型城镇化的投资开发建设主体，负责梅李镇4.6平方公里新型城镇化开发建设的总体开发运作。　根据中船九院未经审计的财务报表，中船九院2014年度归属于母公司股东的净利润为4581.47万元，2015年1-7月归属于母公司股东净利润为4211.21万元；常熟梅李2015年1-7月归属于母公司股东的净利润为729.93万元。

2015年12月9日晚间公告称，公司于12月4日收到上海证券交易所审核意见函，根据审核意见函的要求，公司积极组织相关各方逐一落实相关意见，并对本次重大资产重组相关文件进行了补充和完善。

方案显示，中船九院主营业务为工程咨询、工程设计、勘察、工程项目总承包，能承担多类大型项目的工程总承包业务，在我国包括军船和民船在内的船舶工业规划设计领域具有绝对领先的市场地位和重要的影响力。常熟梅李为常熟市梅李镇新型城镇化的投资开发建设主体，负责梅李镇4.6平方公里新型城镇化开发建设的总体开发运作。

根据中船九院未经审计的财务报表，中船九院2014年度归属于母公司股东的净利润为4581.47万元，2015年1-7月归属于母公司股东净利润为4211.21万元；常熟梅李2015年1-7月归属于母公司股东的净利润为729.93万元。

钢构工程表示，中船九院的主要业务和竞争优势在于设计、勘察和工程总承包能力。通过此次交易，公司将实现产业链的完善，从制造环节向高技术、高附加值的设计、勘察及工程总承包两端延伸，有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。

建筑、桥梁等大型钢结构；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套装备；(含起重机械)、各类机电设备；压力容器；LPG液罐；中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修；咨询服务；国内贸易(除专项规定)。经营本企业自产的钢结构及制品、大型成套设备、压力容器、船舶及配件和相关技术的出口业务；生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；来料加工和“三来一补”业务。承包与其实力、规模、业绩相适应的外国工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公司以大型钢结构工程、特种压力容器、重型港口机械等三大拳头产品为主导，是我国大型钢结构机械工程基地之一，同时也是我国唯一生产大型液化气船液罐的企业，专业实力位居全国前列。公司大股东江南造船(集团)有限责任公司主要业务是军工产品、船舶修造等。

新上海板块，上海板块，航母概念板块，船舶制造板块，海工装备板块，大订单板块，长江三角板块。

09年2月11日，国务院通过船舶工业调整振兴规划，强调了扩大船舶市场需求，发展海洋工程装备，支持企业兼并重组，加强技术改造提高自主创新能力等内容，鼓励加大船舶出口买方信贷资金投放，将现行内销远洋船财政金融支持政策延长到2012年，抓紧研究出台鼓励老旧船舶报废更新和单壳油轮强制淘汰政策，今后3年暂停现有船舶生产企业新上船坞，船台扩建项目，在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项，支持高技术新型船舶，海洋工程装备及重点配套设备研发。这一系列措施将巩固和提升我国船舶工业的国际地位，促使船舶工业由大到强的转变。

陕西建腾彩钢钢构工程有限公司

渭南市天健钢构工程有限责任公司位于渭南市经济开发区钢材市场北区，毗邻310国道和关中环线，区域位置优越，交通十分便利。天健钢构成立于2011年，注册资金1000万，拥有现代化厂房7000余平米.一流的加工设备，专业从事彩钢和钢结构工程，集研发、设计、生产、安装为一体，技术力量雄厚，施工经验丰富，行业信誉良好。

渭南市天健钢构工程有限责任公司专业从事彩钢和钢结构工程，集研发、设计、生产、安装为一体。近年来，天健人通过不懈努力，研发出多种实用型钢结构新产品，其中包括：钢构玻璃亭（四坡尖顶，专利号为：CN201410160224.9）、钢构彩板亭（四坡尖顶）、钢膜结构自行车棚、钢膜结构汽车棚、阳光雨棚、工业门、钢结构楼房现浇楼板快速支模系统（专利正在申请中）等。天健钢构技术力量雄厚，施工经验丰富，行业信誉良好。

近年来，公司先后与中金冶炼、渭南市经开区中小企业孵化基地、阎良雅图工业园、美可高特、中国路桥、中交二公局、中铁隧道集团、中国水电十局、中铁二局、 中铁十一局、中铁十五局、中铁十八局、中铁二十局等多家大型集团企业合作，建造了大量优质精品工程，年钢结构安装面积达20万平米以上，各类样板工程遍布 陕西、河南、山西、甘肃等地。2100433B

河南新亚钢构工程有限公司位于风景秀美的登封市产业集聚区，公司组建于2006年9月,是郑州郊县最大的集钢结构制作及安装，彩板制作等综合性企业。

本公司注册资本金1000万元,现有员工150人,具有高中级各类专业技术职称的管理人员达30人。拥有一支技术精湛、管理规范的复合型项目经理队伍。本公司拥有先进的系列配套的大中型机械设备达20余台套。公司正在做ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSMS18001职业健康安全管理认证的工作。